В кулуарах мажилиса парламента РК председатель Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова ответила на вопросы журналистов о проверка банков на предмет вывода 7 трлн тенге за границу, передает inbusiness.kz.
По ее словам, инспекционная проверка проводилась в отношении нескольких банков второго уровня.
"В отношении некоторых банков проверка уже завершена, и в отношении еще нескольких банков продолжается до сих пор. Мы провели проверку в отношении всех крупных банков, которые осуществляют трансграничные операции. Сами результаты проверки подтверждают наличие определенных нарушений. Вместе с тем, в соответствии с нашими регуляторными требованиями, результаты инспекционной проверки не подлежат разглашению, а также наименовании банков и каких-либо нарушений", – сказала Абылкасымова.
По результатам проверки составляется надзорный план по устранению выявленных нарушений, уточнила она.
"За нарушения предусмотрено наказание в соответствии с КОАПом, налагаются административные штрафы, ну и в зависимости от сложности выявленных нарушений применяются соответствующие надзорные меры. Такой надзорный план в отношении проверенных субъектов нами уже был разработан, применен, и работа по устранению нарушений была проведена. При этом при проведении инспекционных проверок мы практически всегда выявляем нарушения, поскольку степень или количество этих нарушений может варьироваться между нами. Но больше информации, к сожалению, мы предоставить не можем. Инспекционные проверки нами проводятся на постоянной основе, регулярно", – подчеркнула глава АРРФР.
Напомним, 28 января президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что один из казахстанских банков в 2025 году перевел за рубеж более 7 трлн тенге полученных из сопредельного государства. Он поручил усилить контроль за незаконными финансовыми операциями.
Читайте по теме:
Казахстанцам установят потолок долга в банках
