26 мая 2025 года межрайонным судом по уголовным делам города Астаны был оглашен обвинительный приговор в отношении гражданки М., признанной виновной в организации финансовой (инвестиционной) пирамиды в составе группы лиц по предварительному сговору. Подсудимая привлекала денежные средства в особо крупном размере, нарушив положения статьи 217 части 3 пункта 2 Уголовного кодекса Республики Казахстан, передает inbusiness.kz со ссылкой на межрайонный суд по уголовным делам города Астаны.
Согласно материалам дела, в период с 2016 по 2022 год М. совместно с соучастником Б. руководила матричной схемой внутри структурного подразделения финансовой пирамиды, маскируемой под инвестиционную деятельность вымышленной компании "HERMES LTD". Система была построена по принципу: доход участников зависел от количества новых вкладчиков, которых они смогли привлечь, и их взносов. Таким образом, на верхних уровнях участники получали доход за счет денежных средств, поступавших от новых членов пирамиды, поднимаясь по иерархии.
"В ходе расследования было установлено, что в результате преступных действий М. и М. (в отношении которого производство по делу было прекращено на досудебной стадии в соответствии с примечанием к статье), были вовлечены денежные средства 13 граждан. Общая сумма ущерба составила 103,9 миллиона тенге. Ущерб девяти потерпевшим был возмещен, однако по четырем гражданам он остается невозмещенным в размере 59,7 миллиона тенге", - говорится в материалах суда.
Из данных, размещенных на официальном сайте агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка, следует, что компании "Life is good" и "HERMES LTD" входят в список организаций с признаками финансовой пирамиды. Дополнительно агентство подтвердило, что у указанных компаний отсутствует лицензия на осуществление какой-либо деятельности на финансовом рынке Казахстана.
"Также в процессе следствия было установлено, что "HERMES LTD" зарегистрирована как британская компания, расположенная в офшорной юрисдикции Белиз. Примечательно, что сайт компании размещен на том же хостинге, что и веб-ресурс холдинговой компании "Life is good", - установили в ходе судебного заседания.
Вина подсудимой была подтверждена показаниями потерпевших, свидетелей и другими материалами уголовного дела. Сама М. признала вину, однако не согласилась с гражданскими исками. Она просила назначить наказание, не связанное с лишением свободы.
Санкция статьи 217 части 3 пункта 2 УК РК предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 12 лет с конфискацией имущества, а также с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 7 лет.
Суд учел в качестве смягчающих обстоятельств пожилой возраст подсудимой, ее чистосердечное раскаяние и отсутствие предыдущих судимостей. Отягчающих обстоятельств установлено не было.
Учитывая тяжесть совершенного преступления, факт невозмещения ущерба, мнение потерпевших и совокупность обстоятельств, суд приговорил М. к 5 годам лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с привлечением денежных средств граждан и инвестициями, сроком на 7 лет.
Гражданские иски потерпевших судом удовлетворены в полном объеме.
Приговор на момент публикации не вступил в законную силу.
Читайте по теме:
Какую сумму вернет обманутым вкладчикам руководитель финпирамиды в Костанае
