В столице завершено расследование, проведенное департаментом агентства по финансовому мониторингу (АФМ), в отношении бывшего управляющего директора АО "Samruk-Kazyna Construction" и руководителя ТОО "Дорстройтрест". Обоих подозревают в масштабном хищении бюджетных средств, выделенных на реализацию инвестиционного проекта по строительству многоквартирного жилого комплекса "Кок-Тобе", передает inbusiness.kz со ссылкой на агентство РК по финансовому мониторингу.
По данным следствия, в январе 2022 года между АО "Samruk-Kazyna Construction" и ТОО "Дорстройтрест" был заключен договор об инвестировании. В рамках этого соглашения на счет подрядной организации был перечислен аванс в размере 2,6 млрд тенге. Однако, как установлено в ходе следствия, строительные работы велись с многочисленными нарушениями, а в установленные сроки объект завершен не был.
"Следствие полагает, что полученные средства были использованы подозреваемыми не по целевому назначению. В частности, часть суммы была направлена на погашение долгов, не связанных со строительством. Кроме того, средства были потрачены на покупку автомобилей", - отметили в агентстве.
Согласно материалам уголовного дела, около 650 млн тенге были выведены через фиктивные договоры на счета аффилированных организаций, зарегистрированных в форме ТОО, а затем обналичены. С этой суммы, по информации следствия, были приобретены две автомашины общей стоимостью 23 млн тенге. При этом для сокрытия имущества от возможной конфискации транспортные средства были оформлены на доверенных лиц.
С санкции суда на имущество подозреваемых наложен арест. В перечне арестованного имущества — пять автомобилей и квартира в столице общей стоимостью 170 млн тенге.
В настоящее время в отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Один из фигурантов дела — бывший управляющий директор АО "Samruk-Kazyna Construction" — объявлен в международный розыск.
Читайте по теме:
Суд вынес приговор бухгалтеру за хищение бюджетных средств в Кызылординской области
