В 2024 году сотрудники департамента экономических расследований агентства РК по финансовому мониторингу завершили досудебное расследование по 4 уголовным делам, связанным с деятельностью финансовых пирамид. В общей сложности 197 вкладчиков потеряли 88 млн тенге. об этом рассказал на брифинге в РСК области Абай заместитель руководителя департамента экономических расследований области Абай Галым Шегенов, , передает inbusiness.kz.
По его словам, дела, расследуемые сотрудниками департамента, касались таких финансовых организаций, как: "Bitlime", "Magis", "Chia Tai Tiahging" и "Eolus", в которых 197 вкладчиков признаны потерпевшими. Они потеряли около 88 млн тенге, из которых более 30 млн тенге возмещены.
"Например, организатор компании "Bitlime" создал в мессенджере "WhatAapp" группу под наименованием "Миллионеры Bitlime", куда начал добавлять людей с разных городов Казахстана. При этом вкладчики производили денежные взносы на участие в программах разного вида, и получали бонусы и дивиденды в виде электронных денежных средств "битлайм" компаний", - рассказал Галым Шегенов.
По его словам, организатор извлекал доход от привлечённых денег физических лиц, без использования привлеченных средств на предпринимательскую деятельность, просто перераспределяя активы, обогащаяя одних участников за счет взносов других.
"В ходе досудебного расследования установлены 65 вкладчиков, из которых 4 вкладчика признаны потерпевшими, сумма причинённого ущерба составила 2 722 718 тенге. В ходе следствия возмещено 2 492 718 тенге. Решением суда №2 города Семей уголовное дело прекращено, в связи возмещением ущерба в полном объёме", - проинформировал заместитель руководителя регионального департамента.
Кроме того, по проекту "Eolus" организатор принял денежные средства вкладчиков на свой счет в одном из банков второго уровня, после чего осуществил перевод на криптобиржи, провел последующий обмен и приобрел USDT. В дальнейшем денежные средства перечислялись на счет третьего лица через криптовалюту организатора.
"В ходе досудебного расследования выявлено 58 вкладчиков, из них потерпевшими признаны 26 человек, сумма причиненного ущерба составила 10 809 250 тенге. Приговором суда №2 города Семей организаторы - 2 жителя города Семей - признаны виновными по ч. 2 ст. 217 и ч. 1 ст. 217-1 УК РК и осуждены к ограничению свободы на 4 года", - сообщил Галым Шегенов.
По его словам, в настоящее время в производстве департамента расследуются 3 уголовных дела по статье 217 УК РК и 1 уголовное дело по статье 217-1 в отношении проектов ЖК "LiveGood", "JDL" и "Асар Баспана". По ним определяется количество вкладчиков, потерпевших и размер причиненного ущерба.
Читайте по теме:
Финансовая пирамида в более чем 1,5 млрд тенге на "лекарственных инвестициях": приговор суда
