Следственная служба министерства финансов Грузии арестовала трех граждан Казахстана по факту группового преступления, речь о сбыте в особо крупном объеме нефти в обход правил таможни, сообщает inbusiness.kz со ссылкой на business media.
Как пишет издание, в ходе расследования было установлено, что руководящие лица компании ООО "Батумский нефтяной терминал" в обход таможенных процедур, тайно сбывали хранящиеся в резервуарах терминала более 10 тыс. тонн не облагаемой налогом сырой нефти стоимостью более 15 млн лари или 2,8 млрд тенге.
Чтобы не вызывать "утечку", подозреваемые помещали загрязненные, непригодные для использования отходы в таможенные резервуары с целью сокрытия фактического объема.
Дело квалифицировано по ст. 214 Уголовного кодекса Грузии, что предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 11 до 15 лет.
Читайте по теме:
В Алматы вынесли приговор по делу о налоговых махинациях на сотни миллионов тенге
