Преступную деятельность по выписке фиктивных счетов-фактур без фактического выполнения работ организовал житель Карагандинской области. По данному факту территориальным департаментом АФМ начато досудебное расследование, передает inbusiness.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Преступная схема заключалась в использовании фиктивных займов, полученных в микрофинансовых организациях, путем заключения с контрагентами-покупателями тройственного договора.
Последний производил оплату не в адрес подконтрольной ТОО, а в адрес МФО, якобы в счет погашения задолженности.
"Это позволяло группе лиц обналичивать денежные средства и выдавать их физлицам якобы по договорам займа, в целях извлечения материальной выгоды в виде процентов от общей суммы (от 2% до 6%).
Так, в период с 2022 года по настоящее время общий оборот по реализации девяти компаний с контрагентами-покупателями превысил 40 млрд тенге. Следствием установлено, что преступную деятельность, связанную с выпиской фиктивных счетов-фактур, организовал житель Карагандинской области ранее осужденный за аналогичное преступление к 3,5 годам ограничения свободы", - говорится в сообщении.
Расследование продолжается.
При совершении мнимых сделок и незаконного обналичивания средств, бюджет страны недополучает миллиардные суммы в виде неуплаченных налогов. Этот вид экономического преступления влияет на реализацию государственных социальных проектов, выплату пенсий, пособий, строительство дорог, больниц и школ.
"Если вам стали известны факты злоупотребления полномочиями, хищения или других экономических правонарушений, просим сообщить об этом в телеграм бот "АФМ Insider". (https://t.me/afm_insider_bot)
Анонимность гарантируется", - отметил Алибек Абдилов, официальный представитель АФМ РК.
Читайте по теме:
АФМ заблокировало в Казахстане более 3 тыс. ссылок онлайн-казино
