В Казахстане разворачивается громкое дело о незаконном игорном бизнесе в интернете: департамент агентства по финансовому мониторингу по городу Астана объявил в межгосударственный розыск блогера, подозреваемого в участии в масштабной схеме с оборотом в миллиарды тенге, передает inbusiness.kz со ссылкой на агентство по финансовому мониторингу РК.
"В розыск объявлен Ювашев Ильяр Салаватович, 23.06.1998 года рождения, гражданин Республики Казахстан, известный под псевдонимом andersonchik1. По данным следствия, он подозревается в пособничестве в организации деятельности незаконного интернет-казино, работавшего без лицензии на территории страны", - сообщили в АФМ.
Следствие установило, что Ильяр Ювашев в период 2024–2025 годов участвовал в создании и управлении сетью интернет-казино, включая ресурс mellstroy.game. Речь идет о разветвленной системе, которая функционировала через интернет и привлекала пользователей со всей страны.
"Особое внимание в деле уделяется финансовым потокам. Для их легализации и сокрытия операций были зарегистрированы 22 подставных юридических лица. Кроме того, использовались POS-терминалы и электронные платежные инструменты, через которые поступали средства игроков. Общий объем таких поступлений, по данным следствия, превысил 3,6 млрд тенге", - отметили в агентстве.
Правоохранительные органы обращаются к гражданам с просьбой содействовать в поиске подозреваемого. В случае получения информации об его местонахождении необходимо сообщить в департамент экономических расследований по городу Астане по телефонам: +7 7172 70 84 79 (вн. 21384) — дежурная часть, либо через call-центр 1458. Вознаграждение и анонимность гарантируются.
Параллельно продолжается расследование в отношении гражданина Республики Беларусь Бурима Андрея, известного как блогер "Mellstroy". Он также объявлен в международный розыск.
"По данным следствия, для продвижения интернет-казино использовались современные цифровые инструменты. Блогер организовывал розыгрыши и челленджи, предлагая участникам создавать видеоролики в TikTok, YouTube Shorts и других социальных сетях с упоминанием бренда Mellstroy.game, логотипов казино и ссылок на сайт", - рассказали в ведомстве.
Специалисты отмечают, что подобные схемы представляют серьёзную угрозу не только для экономики, но и для общества. Деятельность интернет-казино сопровождалась вовлечением граждан, включая несовершеннолетних, в азартные игры, ростом лудомании, потерей доходов и оттоком капитала в офшорные юрисдикции.
Расследование продолжается, и правоохранительные органы не исключают появления новых фигурантов в этом деле. Ситуация вокруг незаконного онлайн-гемблинга остаётся одной из наиболее острых в сфере финансовой безопасности страны.
Читайте по теме:
Розыск осужденного в России блогера объяснили в АФМ
