На пленарном заседании мажилиса, депутат Ерлан Стамбеков рассказал об инициативе коллег по введению в УПК понятия "параллельного финансового расследования", передает inbusiness.kz.
По его словам, это стало бы логическим продолжением Закона "О возврате государству незаконно приобретенных активов".
"Параллельное финансовое расследование – это комплекс следственных мероприятий, направленных на установление движения преступных доходов в ходе осуществления преступной деятельности. Такое расследование имеет широкую практику в европейских странах, в США и является рекомендацией международной организации группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег FATF", - сказал он.
Депутат отметил, что данные предложения были направлены в правительство для дачи заключения и попросил представителей агентства по финансовому мониторингу озвучить свою позицию по предлагаемым поправкам.
"Мы поддерживаем введение данного института. Его основной целью является именно установление преступного пути и соответственно дальнейшая конфискация. На сегодняшний день у нас в действующем законодательстве в отдельных статьях предусмотрены такие права следователя для того, чтобы он устанавливал, что это имущество добытое преступным путем. Однако дополнительно акцентировать внимание на этом требуют рекомендации FATF, а они являются обязательными для всех членов ООН, которым является и наша страна", - ответил заместитель председателя агентства Женис Елемесов.
Он привел статистику, в прошлом году в производстве ведомства было 395 уголовных дел. Из них 361 дел или 90% имели санкции по конфискации имущества. Однако по итогу лишь по 7% уголовных дел были приговоры связанные с конфискацией имущества.
Елемесов также подчеркнул, что введение института параллельного финансового расследования поможет улучшить возврат государству незаконно добытых активов.
Читайте по теме:
Более 1,2 млн долларов конфисковали за полгода судебные исполнители Алматы
