"Такие лица (граждане и организации) имеют признаки деятельности по привлечению денег самостоятельно и (или) с привлечением посредников, или от имени которых действуют другие лица под видом их представителей, с обещанием выплаты высокой доходности", - говорится в сообщении.
Отмечается, что список сформирован на основе рассмотрения обращений и жалоб, взаимодействия с госорганами и общественными организациями. В настоящее время список включает 154 субъекта.
С полным списком организаций можно ознакомиться на сайте Агентства по регулированию и развитию финансового рынка. Для этого необходимо перейти по ссылке, после чего кликнуть на вкладку "Полный текст документа".
"Деятельность субъектов из списка находится вне периметра финансового лицензирования и регулирования. Права клиентов по оказываемым им финансовых услугам законодательно не защищены. В этой связи совершение финансовых операций с лицами, указанными в списке агентства, может нести повышенные риски потери вложенных средств для граждан Республики Казахстан", - предупредили в АРРФР.
В ведомстве считают, что публикация списка позволит повысить информированность населения о существующих мошеннических схемах и фиктивных активах.
