В Казахстане предлагают ввести санкции за финансирование терроризма

В Казахстане предлагают ввести санкции за финансирование терроризма

09 Апрель 2020 10:55 1202

В Казахстане предлагают ввести санкции за финансирование терроризма
Министерство финансов представило новые изменения в законодательство в сфере отмывания доходов, полученных преступным путем, сообщает inbusiness.kz.  

По словам главы ведомства Алихана Смаилова, во-первых, предлагаются изменения в процедуры финансового мониторинга, такие как, надлежащая проверка клиента, проведение внутреннего контроля и направление сообщения о подозрительной операции.

«Второе, по его словам, уполномоченный орган в сфере финмониторинга наделяется полномочиями по составлению протоколов об адмправонарушениях у независимых юридических консультантов, лизингодателей без лицензии, бухгалтерских организаций, риелторов, реализаторов драгоценных металлов, камней и ювелирных изделий», – продолжил он. 

Третье, регламентируются процедуры международного взаимодействия в сфере противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в том числе по розыску и возврату преступных активов, отметил министр.

Четвертое, в законопроект включены новеллы, связанные с защитой некоммерческого сектора от использования их в целях финансирования терроризма.  

«Пятое, в национальное законодательство имплементируются механизмы целевых финансовых санкций, относящихся к финансированию терроризма и распространению оружия массового уничтожения, в соответствии с резолюциями Совета безопасности ООН. Шестое, КНБ разработан блок поправок, направленный на повышение эффективности антитеррористической защиты объектов, уязвимых в террористическом отношении, посредством отраслевого подхода», – уточнил он.

Выполнение международных обязательств будет способствовать повышению инвестиционного имиджа нашей страны как безопасной страны с прозрачной финансовой системой, резюмировал он.

Дана Карина

122921

Материалы по теме:

koronavirus-vyyavlen-u-rabotnicy-vahtovogo-poselka-na-tengize

kurs-tenge-prodolzhil-ukreplenie-122829

kakie-strany-mogut-prisoedinitsya-k-soglasheniyu-opek

v-kazahstane-razreshat-piketirovat-parlament-i-pravitelstvo

kazahstan-i-ssha-podtverdili-gotovnost-sovmestnogo-sotrudnichestva-dlya-sohraneniya-stabilnosti-v-ca

загрузка

×