По словам главы ведомства Алихана Смаилова, во-первых, предлагаются изменения в процедуры финансового мониторинга, такие как, надлежащая проверка клиента, проведение внутреннего контроля и направление сообщения о подозрительной операции.
"Второе, по его словам, уполномоченный орган в сфере финмониторинга наделяется полномочиями по составлению протоколов об адмправонарушениях у независимых юридических консультантов, лизингодателей без лицензии, бухгалтерских организаций, риелторов, реализаторов драгоценных металлов, камней и ювелирных изделий", – продолжил он.
Третье, регламентируются процедуры международного взаимодействия в сфере противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в том числе по розыску и возврату преступных активов, отметил министр.
Четвертое, в законопроект включены новеллы, связанные с защитой некоммерческого сектора от использования их в целях финансирования терроризма.
"Пятое, в национальное законодательство имплементируются механизмы целевых финансовых санкций, относящихся к финансированию терроризма и распространению оружия массового уничтожения, в соответствии с резолюциями Совета безопасности ООН. Шестое, КНБ разработан блок поправок, направленный на повышение эффективности антитеррористической защиты объектов, уязвимых в террористическом отношении, посредством отраслевого подхода", – уточнил он.
Выполнение международных обязательств будет способствовать повышению инвестиционного имиджа нашей страны как безопасной страны с прозрачной финансовой системой, резюмировал он.
Дана Карина
