На сегодня в каждом регионе созданы спецгруппы по противодействию деятельности финансовых пирамид, рассказал заместитель министра внутренних дел Арыстангали Заппаров.
"За последние три года по статье 217 Уголовного кодекса возбуждено 42 уголовных дела, по которым расследовалось 975 эпизодов. В 2017 году 11 дел, в 2018 году – девять дел, в 2019 году – 10, и на сегодняшний день 12 уголовных дел", – отметил он.
При этом выявлено 38 преступных групп, в том числе одна транснациональная, продолжил представитель МВД.
"Нашим министерством расследовалось уголовное дело в отношении граждан Казахстана, России и Испании, которые создали финансовую пирамиду под названием Questra Holdings Inc. В декабре 2019 года осуждены к длительным срокам от восьми до 10 лет. Общий ущерб, нанесенный данной группой, более 9 млрд тенге", – продолжил чиновник.
В текущем году министерством расследуются резонансные уголовные дела в отношении руководителей ряда ломбардов.
"Филиалы этих компаний функционировали в 15 регионах, куда были вовлечены более 39 тыс. человек. На сегодняшний день с заявлениями обратились 9,3 тыс. граждан, расследование дела находится на контроле руководства министерства", – резюмировал он.
Дана Карина
