В Казахстане внесли поправки в правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также формирования системы управления рисками и внутреннего контроля для банков второго уровня, филиалов банков-нерезидентов РК, передает inbusiness.kz со ссылкой на АРРФР РК.
Эти поправки внесены с целью минимизации рисков использования банковских услуг в сфере незаконного оборота наркотиков и цифровых активов:
В частности, установлены требования к банкам по автоматизации выявления операций, имеющие характеристики, соответствующие типологиям, схемам и способам легализации (отмывания) преступных доходов и финансирования терроризма, утвержденным государственным органом, осуществляющим финансовый мониторинг, связанных с:
- незаконным производством, оборотом и (или) транзитом наркотиков;
- осуществлением платежей и переводов денег в пользу бирж цифровых активов, не являющихся участниками Международного финансового центра "Астана", перечень которых формируется уполномоченным органом;
- осуществлением платежей и (или) переводов денег в пользу электронного казино и интернет-казино.
Также установлены ограничения по сроку действия платежных карточек для нерезидентов Республики Казахстан – 12 месяцев и сокращено количество платежных карт на одного клиента.
Читайте по теме:
Количество платежных карт в Казахстане достигло 80 млн единиц
