Финансовые организации будут тщательнее проверять операции физических и юридических лиц, если сумма приобретённой безналичной валюты за один операционный день превысит установленные лимиты. Порог для физических лиц составит три миллиона долларов, для юридических — десять миллионов, сообщает Atameken Business.
Финансовые организации должны будут выяснять происхождение средств, проверять отчётность, сведения о бенефициарах, деловую репутацию компаний и их контрагентов. Кроме того, специалисты оценят законность и экономическую обоснованность сделок, а также возможные операции с участием стран с высоким риском отмывания доходов и финансирования терроризма. По мнению экспертов такой контроль поможет значительно увеличить поступление налогов.
"Государство хочет тоже знать и контролировать средства, чтобы не был определенный вывод средств за рубеж. Происхождение средств необходимо анализировать для финансовой системы, чтобы эти средства были заработаны доступным средством, законным способом и не маловажно, что платили налоги", - говорит финансовый советник R-Finance Арман Байганов.
Изменится и порядок подачи заявок. Если клиент достигнет установленного порога, последующие заявки на покупку валюты необходимо будет подавать минимум за один рабочий день до проведения операции. Исключение предусмотрено для ряда сделок с ценными бумагами и проверенных нерезидентов. Дополнительные требования коснутся и открытия счетов нерезидентам и электронным резидентам организаций. При этом финансовые учреждения должны будут проверять документы клиентов и проводить биометрическую идентификацию.
Читайте по теме:
Доллар рванул вверх: какие ценники выставили обменники
