Путем анализа в Казахстане установлено свыше 60 потенциальных преступных групп, занимающихся криминальным обналичиванием денег. Об этом сегодня в ходе онлайн-брифинга сообщил председатель комитета по финансовому мониторингу МФ Жанат Элиманов. По его словам, для этого преступниками создано свыше 1200 подконтрольных компаний, финансовые обороты которых превысили 2 трлн тенге.
"По всем уже возбуждены уголовные дела, 98 лиц признаны подозреваемыми, из них 28 помещены под стражу, еще 29 взяты под домашний арест", – отметил спикер.
По данным СЭР, количество выявленных фактов выписки фиктивных счетов-фактур увеличилось в два раза (со 159 до 304).
К примеру, в столице разоблачена ОПГ под руководством Перетятько, которая в течение 10 лет проводила незаконные операции. Ее клиентами являлись более 3 тыс. компаний с разных регионов страны. Ущерб от незаконной деятельности составил порядка 4 млрд тенге, из которых около 1,5 млрд тенге возмещено.
Аналогично в Атырауской области в ходе следствия пресечена деятельность ОПГ Даулетьяровой, в Алматы – ОПГ Турекуловой. Последними обналичено около 4 млрд тенге. Всего нейтрализовано 19 ОПГ в этой сфере.
Впервые за последние пять лет наблюдается снижение уровня обналичивания на 38% (с 1,46 трлн тенге за 7 мес. 2019 г. до 905,3 млрд тенге за 7 мес. 2020 г.), привели данные в минфине.
Майра Медеубаева
Подпишитесь на наш канал Telegram!
