Мендыкаринский районный суд Костанайской области вынес приговор по делу о незаконном выводе пенсионных накоплений через ИП, не имевшее лицензии на медицинскую деятельность. Через счета организации прошло более 16 млн тенге, а услуги, под которые оформлялись выплаты, фактически не оказывались, передает inbusiness.kz со ссылкой на пресс-службу суда.
По материалам дела, схема действовала с ноября 2025 года по январь 2026-го.
Подсудимая, обозначенная в материалах суда как гражданка Ш., знала, что ИП "MARTEBE CLINIC" не имеет необходимой лицензии на оказание медицинских услуг.
Несмотря на это, через счета предпринимателя организовали прием единовременных пенсионных выплат, перечисляемых через АО "Отбасы банк".
С получателями средств заключались договоры на оказание медицинских услуг, однако, как установил суд, фактически лечение или другие заявленные процедуры не проводились.
После поступления денег на расчетные счета ИП средства через платежный инструмент Kaspi Pay перечислялись обратно получателям либо другим лицам по указанным ими банковским реквизитам.
За организацию таких операций подсудимая получала материальное вознаграждение.
Общая сумма незаконных переводов превысила 16 млн тенге.
В итоге суд также постановил взыскать с осужденной в доход государства 16,432 млн тенге незаконно полученного дохода.
Действия женщины квалифицировали по части 6 статьи 232-1 Уголовного кодекса Казахстана — незаконное осуществление платежей или переводов денег в интересах третьих лиц с получением материального вознаграждения в крупном размере.
Эта статья появилась в УК относительно недавно.
Ответственность за так называемое дропперство в Казахстане действует с 16 сентября 2025 года. Закон охватывает не только передачу банковских карт и счетов посторонним лицам, но и проведение незаконных платежей и переводов за вознаграждение.
Государственный обвинитель просил назначить подсудимой 2 года 6 месяцев ограничения свободы.
Женщина полностью признала вину.
В качестве смягчающих обстоятельств суд учел чистосердечное раскаяние, явку с повинной и наличие малолетних детей. Отягчающих обстоятельств установлено не было.
В результате суд назначил ей два года ограничения свободы.
Однако исполнение наказания на основании статьи 74 УК отсрочено на пять лет из-за наличия малолетних детей.
При этом отсрочка не означает отмену приговора: назначенное наказание сохраняется, а дальнейшие правовые последствия зависят от исполнения условий отсрочки и последующих решений суда.
Дело примечательно и тем, что схема была связана не с классическим интернет-мошенничеством, а с выводом пенсионных накоплений через фиктивное оказание медицинских услуг.
Новая статья 232-1 создавалась в том числе для перекрытия каналов незаконного обналичивания и вывода денег через чужие счета и платежные инструменты. Генпрокуратура ранее отмечала, что ответственность распространяется на проведение незаконных переводов за материальное вознаграждение, а максимальное наказание по отдельным составам достигает семи лет лишения свободы.
Приговор Мендыкаринского районного суда пока не вступил в законную силу.
Читайте по теме:
Что ждет пенсионные накопления казахстанцев с 2027 года
