Служба финансовой разведки Латвии возбудила более 400 уголовных дел об обходе антироссийских санкций через страны Центральной Азии, передает inbusiness.kz со ссылкой на lsm.lv.
Чаще всего сотрудники службы выявляют нарушителей на границе, когда товар якобы экспортируется в страны Центральной Азии, а на самом деле идет в Россию или Беларусь. Среди нарушителей - иностранные компании.
"Один из самых распространенных случаев обхода санкций - так называемый реэкспорт, когда груз официально направляется в одну из республик Центральной Азии, чаще всего в Казахстан или Кыргызстан. После прохождения границы номера машин меняются, и груз отправляется в Россию или Беларусь”, - отмечается в публикации.
Начальник службы финансовой разведки по вопросам санкций Паулис Ильенков рассказал, что в 2024 году им поступило более 400 сообщений о подозрительных сделках. Примерно столько же уголовных дел по нарушению санкций находятся в активном производстве.
"У нашего государства нет цели ограничить легальную торговлю между Латвией и Центральной Азией. Есть установка на развитие такой торговли. Но случаи, когда эти страны используются в схемах по нарушению санкций, действительно не редкость", - подчеркнул Ильенковс.
По его словам, сотрудники выявляют нарушителей, а дальше ими занимаются служба госбезопасности, служба госдоходов или другие госорганы.
За год существования в службу поступило несколько сотен телефонных звонков от предпринимателей. Они интересуются, находится ли их иностранный партнер в санкционных списках, можно ли экспортировать или импортировать тот или иной товар.
Читайте по теме:
Сколько казахстанских компаний попали под санкции из-за торговли с Россией
