Районный суд Кишинева постановил поместить бывшего замглавы Нацбанка Молдавии и двух сотрудников учреждения под предварительный арест, заявила пресс-секретарь Национального антикоррупционного центра республики Анжела Старински, передает "РИА Новости".
По словам Старински, соответствующее решение было принято инстанцией на заседании в субботу.
Как заявил ранее глава антикоррупционной прокуратуры Виорел Морарь, "основанием для задержания послужили материалы уголовного дела, открытого по факту служебной халатности, которая привела к серьезным последствиям".
Как сообщил "Интерфакс" Морарь, бывшие руководители задержаны "по уголовному делу, возбужденному 2 августа 2016 года, об отмывании более 20 млрд долларов из России транзитом через молдавские банки".
По словам прокурора, халатность подозреваемых привела к тому, что в 2010–2014 годах произошло отмывание денег, которые якобы были проведены транзитом российскими банками через открытые в одном из молдавских банков Moldindconbank счета.
Согласно данным местной прессы, речь идет об Эмме Тэбырцэ, занимавшей должность заместителя руководителя Нацбанка с 2008 по 2015 год, директоре управления банковского надзора Матее Дохотару и начальнике управления регламентирования и авторизаций, бывшем главе департамента банковского надзора Владимире Цуркане.
