Прокуратура Павлодара передала в суд уголовное дело в отношении членов организованной преступной группы (ОПГ), создавшей в регионе сеть подпольных казино. Об этом сообщает "Интерфакс-Казахстан".
Как рассказал на брифинге прокурор Павлодара Ержан Булегенов, за 2,5 года деятельности члены ОПГ заработали на подпольном бизнесе 2,6 млрд тенге и приобрели недвижимое имущество, в том числе в крупных российских городах, и автомобили на сумму более 1,2 млрд тенге.
"Нас удивила организация преступной деятельности, там была четкая иерархия, исполнительская дисциплина, каждому участнику были отведены соответствующие роли. В составе ОПГ были два бухгалтера, которые вели отчетность по 30 индивидуальным предпринимателям. Благодаря сотрудничеству некоторых членов ОПГ удалось выявить тайники с бухгалтерскими документами и деньги", - сказал прокурор.
По данным Е.Булегенова, в Павлодаре и Экибастузе действовали три подпольных казино и более 100 игровых автоматов.
"Десять человек удалось задержать, двое из них - женщины. Сейчас семь человек находятся в СИЗО, трое - под домашним арестом. Одному из организаторов преступной деятельности, проживавшему в Экибастузе и курировавшему там деятельность преступной группы, удалось сбежать. Его объявили в международный розыск", - сказал прокурор.
Фигурантам уголовного дела предъявлены обвинения по ст. 307 -"Организация незаконного игорного бизнеса", ст. 218 - "Легализация (отмывание) денег и (или) иного имущества, полученных преступным путем", а также ст. 244 - "Уклонение гражданина от уплаты налога и (или) других обязательных платежей в бюджет".
