Стало известно, что правила оценки рисков легализации доходов обновили в Казахстане, передает inbusiness.kz.
Проведение комплексной, всесторонней оценки рисков легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма подразумевает участие в ней всех государственных органов и организаций, входящих в национальную систему противодействия легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма.
Целью оценки рисков является определение угроз и уязвимостей легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма в РК, выявления недостатков реализации мер по противодействию легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма.
Оценка включает три этапа:
- сбор данных;
- обработка и анализ данных;
- оценка рисков.
Читайте по теме:
В розничной торговле самые высокие показатели теневой экономики – минфин РК
