Уголовные дела в отношении руководителей структурных подразделений финансовой пирамиды под видом компании "Eolus" расследуются в 10 регионах страны. Дела заведены в Акмолинской, Актюбинской, Атырауской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской областях, области Абай и Жетису, а также в гг.Алматы, Астана и Шымкент, передает inbusiness.kz со ссылкой на пресс-службу агентства по финмониторингу.
"Для увеличения количества вкладчиков, организаторы вовлекли в преступную деятельность гражданку, которая зарегистрировала ТОО "ENERGY EOLUS QAZAQSTAN" с целью создания видимости существования "Eolus" в стране. При инвестировании средств вкладчики получали от 2,5% до 3,5% процентов ежедневно с накоплением необходимой суммы для вывода денег. При вовлечении нового пользователя выплачивалось разовое денежное вознаграждение в размере 10% от суммы вложения, а также 4% от ежедневного дохода нового пользователя в течение года. Таким образом, сумма вознаграждения могла составлять до 3000% годовых.
Представитель в Казахстане принимала денежные средства на свой счет в банке второго уровня, после чего, осуществляла перевод на криптобиржу, затем производила конвертацию и через криптокошелек переводила на свой счет на платформе "energyeolus.top", - говорится в сообщении.
Общее число привлеченных граждан составляет не менее 3 000 человек, из которых 1 773 граждан подали заявление о причинении имущественного вреда на сумму 259 млн тенге.
АФМ предупреждает, что создание финансовых пирамид влечет уголовную ответственность и предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет с конфискацией имущества.
"Если Вы стали жертвой финансовой пирамиды, просим обратиться в департамент экономических расследований по месту проживания", - добавили в АФМ.
Читайте по теме:
Финпирамида в ЗКО причинила казахстанцам ущерб на 769 млн тенге
