Делегация Казахстана приняла участие на семинаре по финансовым технологиям и обороту виртуальных активов, прошедшем на полях 39-й Пленарной недели ЕАГ в Китае (г. Санья). Страны-участницы поделились опытом использования высоких технологий, в том числе искусственного интеллекта, для адекватного реагирования на новые угрозы в сфере отмывания доходов и финансирования терроризма, передает inbusiness.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ.
В ведомстве сообщили, что появление значительного числа виртуальных активов, их децентрализация и анонимность владельцев, способствует активному использованию криптовалют преступниками для совершения преступлений и легализации незаконных доходов. Это порождает новые вызовы для национальных финансовых и правоохранительных систем.
На семинаре презентованы практики мониторинга криптовалют и противодействия их использованию в преступных целях.
"Казахстанский опыт представил руководитель департамента АФМ Руслан Остроумов. Он рассказал о законодательном регулировании обращения цифровых активов и принимаемых мерах в борьбе с их незаконным оборотом.
Так, в текущем году на территории страны заблокировано 980 нелегальных площадок по обмену криптовалют. Начато 9 расследований по фактам незаконных обменных операций на 36,7 млн тенге и отмывания преступных доходов. Принимаются превентивные меры", - говорится в сообщении.
В целом организаторы и участники семинара положительно оценили меры, принимаемые Казахстаном в данном направлении.
Читайте по теме:
Глава центробанка Пакистана назвал криптовалюту "полным мошенничеством"
