Факт осуществления незаконной предпринимательской деятельности по производству неучтенного спирта в объеме более 81 тонны выявлен агентством по финансовому мониторингу в ходе проверки деятельности спиртзавода г. Шымкент, передает inbusiness.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ.
Неучтенный спирт реализовывали лицам, занимающимся подпольной деятельностью по производству суррогатной алкогольной продукции.
"В рамках исполнения плана по противодействию теневой экономике установлены обстоятельства незаконной отгрузки неучтенного спирта в праздничные и выходные дни (суббота и воскресенье), что повлекло нарушение Правила хранения и реализации этилового спирта (приказ МФ РК от 20.02.2015г. "Об утверждении Правил хранения и реализации (отгрузки, приемки) этилового спирта").
С целью ухода от уголовной ответственности изобличена руководитель данного спиртзавода, которая предлагала должностному лицу департамента АФМ по г. Шымкенту взятку в сумме 20 000 долларов единоразово и 1 000 000 тенге ежемесячно, за общее покровительство, связанной с незаконной реализацией спирта и не привлечения к уголовной ответственности. С санкции суда подозреваемая заключена под стражу. Расследование продолжается", - говорится в сообщении.
Согласно статье 201 Уголовно-процессуального кодекса, иная информация в интересах следствия распространению не подлежит.
"В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции РК и частью 1 статьи 19 Уголовно-процессуального кодекса РК, лицо считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.
Если вам стали известны факты злоупотребления полномочиями, хищения или других экономических правонарушений, просим сообщить об этом в телеграм бот "АФМ Insider". Анонимность гарантируется", - добавилив в АФМ.
Читайте по теме:
Миллиардные хищения: в АФМ РК сообщили о деле по легализации преступных активов
