Сотрудники департамента полиции Северо-Казахстанской области за самовольное пользование недрами задержали одного из совладельцев компании "Тиолайн" Виктора Долгалева. С санкции суда он арестован. Уголовное дело для дальнейшего расследования передано в департамент АФМ по СКО, передает inbusiness.kz со ссылкой на пресс-службу агентства.
"Наряду с этим в отношении В. Долгалева ведется расследование по факту незаконного предпринимательства, сопряженного с извлечением дохода в особо крупном размере. По данным следствия, в марте 2021 года министерством индустрии и инфраструктурного развития досрочно расторгнут контракт на недропользование месторождением "Обуховское" в связи с нарушением компанией финансовых и инвестиционных обязательств на 38 млрд тенге.
Верховный Суд подтвердил правомерность действий уполномоченного органа.Кроме того, еще 1 июня 2020 года решением суда В. Долгалеву было запрещено распоряжаться имуществом "Тиолайн". Несмотря на это, В. Долгалев создал подконтрольные структуры, через которые продолжил незаконную добычу полезных ископаемых с дальнейшим экспортом в Китай и другие страны по серым схемам", - говорится в сообщении.
Только за три года (2021-2023 гг.) экспортировано почти 113 тыс. тонн руды.
"По заключению специалиста, общая сумма незаконных доходов превысила 26 млрд тенге. На эти средства через подставных лиц выкуплено порядка 7,5 тыс. гектаров земель сельхозназначения, прилегающих к месторождению, на которых также незаконно ведется добыча руды", - отметили в АФМ.
Сейчас проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенных преступлений. Иная информация в порядке ст. 201 УПК РК разглашению не подлежит.
Читайте по теме:
Агентство РК по финмониторингу запустило бот для сообщений об экономических правонарушениях
