Об этом сообщила пресс-служба Комитета по финансовому мониторингу (КФМ) Минфина республики.
Согласно информации члены ОПГ организовали незаконный игорный бизнес и деньги, полученные преступным путем, позже легализовывали через официальную сеть букмекерской конторы "СтавкаБет".
По данным пресс-службы, оперативно-следственной группой при поддержке подразделения спецназа Нацгвардии проведены одновременные обыски в семи заведениях, контролируемых членами преступной группы.
"В ходе обыска в доме организатора ОПГ в Шымкенте обнаружены и изъяты: рабочий блокнот с записями о легализации имущества на сумму 7 млн долларов США и 7 млрд тенге", – отмечается в сообщении.
Судом наложен арест на 25 объектов собственности (дома, рестораны, игровые залы букмекерских контор, земельные участки, автомобили) в Шымкенте и на территории Туркестанской области, принадлежащих организатору ОПГ. Также арестовано 11 имущественных объектов, принадлежащих другим активным членам ОПГ, отметили в пресс-службе.
