"В рамках проводимых оперативно-профилактических мероприятий "STOP-Oбнал" департаментом экономических расследований по Восточно-Казахстанской области комитета по финансовому мониторингу министерства финансов совместно с областной прокуратурой и департаментом КНБ пресечена деятельность организованной преступной группы, занимавшейся незаконной выпиской фиктивных счетов-фактур без фактического выполнения работ, оказания услуг и отгрузки товаров", - говорится в сообщении комитета.
В ходе проверки установлено, что организаторы преступной группы с 2018 по 2020 год создали 9 предприятий и осуществляли незаконную деятельность на территории Восточно-Казахстанской и Павлодарской областей. Суммарный оборот деятельности подконтрольных предприятий ОПГ составил свыше 4 млрд тенге.
"По результатам проведенных обысков по месту регистрации предприятий и местам жительства фигурантов изъята первичная бухгалтерская документация, печати, компьютеры и крипто ключи, чековые книжки, денежные средства в сумме 9 миллионов тенге", - отмечается в пресс-релизе.
Организаторы преступной группы взяты под стражу.
Ведется досудебное расследование по статье 262 Уголовного кодекса "Создание и руководство организованной группой, преступной организацией, а равно участие в них" и статье 216 Уголовного кодекса "Совершение действий по выписке счета-фактуры без фактического выполнения работ, оказания услуг, отгрузки товаров".
