Досудебное расследование в отношении представителей компании "World Money" по подозрению создания и руководства финансовой пирамидой проводится департаментом АФМ по Западно-Казахстанской области, передает inbusiness.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.
"Одним из обязательных условий компании являлось внесение денежных средств от 21 тыс. до 53 тыс. тенге и привлечение других участников, в том числе посредством мессенджеров WhatsApp, Telegram.
В период с января 2023 года по настоящее время в финансовую пирамиду было вовлечено 130 вкладчиков", - говорится в сообщении.
Департаментом при координации прокуратуры области удалось пресечь деятельность компании на ранней стадии, что позволило сократить количество обманутых вкладчиков.
Досудебное расследование продолжается.
"Если Вы и Ваши близкие столкнулись с деятельностью финансовой пирамиды, просим обратиться в Департамент экономических расследований по месту проживания. Призываем граждан быть бдительными и не вкладывать свои сбережения в сомнительные финансовые организации.
В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции РК и частью 1 статьи 19 Уголовно-процессуального кодекса РК, лицо считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда", - значит в обращении АФМ к населению.
Читайте по теме:
АФМ опубликовало список действующих в Казахстане финпирамид
