Подозреваемыми по делу о создании финансовой пирамиды Mudarabah Capital признаны 14 человек, в том числе, и три блогера, сообщает inbusiness.kz.
В отношении двоих блогеров судом избрана мера пресечения в виде залога, один из подозреваемых в ходе досудебного расследования скрылся от органов следствия, по согласованию с прокурором и с санкции суда он заочно арестован, сообщил начальник следственного департамента Министерства внутренних дел РК Санжар Адилов во время пресс-конференции в СЦК.
"В целях возмещения вреда потерпевшим следователями наложены аресты на имущество в Алматы, Нур-Султан и Алматинской области, которое зарегистрировано за подозреваемыми и их родственниками – четыре земельных участка, 10 квартир, пять частных домов, два автомобиля, один магазин, а также наложен арест на расчетные счета компаний. Проводится оценка арестованного имущества. Судьбу арестованного имущества решит суд", – утонил спикер
При этом он отметил, что ТОО "Astex.kz", ТОО "ACD technology" и ТОО "Mudarabah Capital", создавшие пирамиды, позиционировали себя как успешные организации в области сверхдоходных инвестиций. Для привлечения денежных средств, преступники заключали с гражданами договора о сотрудничестве, а денежные средства якобы направляли для участия в государственных закупках. От указанной деятельности вкладчикам обещали дивиденды до 20%, ежемесячно. Фактически же, ТОО "ASTEX.KZ" и ТОО "ACD technology" не принимали участия в государственных закупах, дивиденды выплачивались инвесторам за счет взносов новых вкладчиков. А с целью увеличения денежного потока привлекались известные блогеры.
Как сообщалось ранее, в октябре прошлого года в Алматы задержан руководитель компании "Mudaraban Capital" за организацию финансовой пирамиды. В рекламе этой компании снимались популярные казахстанские вайнеры - Мейржан Туребаев, Мейирхан Шерниязов и Азим Саидбаев.
Напомним, в понедельник одна из жертв финпирамиды Багила Досмилова пыталась покончить с собой у здания МВД.
Марина Попова
