По данным пресс-службы ДП Алматы, установлены ещё три фигуранта по уголовному делу.
Речь идёт об участниках товарищества Mudarabah Capital - гр. Ш. и гр. Т., в отношении которых ранее судом в качестве меры пресечения был санкционирован залог, а также гр. М. и гр. К., находившихся на время досудебного расследования под домашним арестом.
Напомним, они были признаны подозреваемыми по уголовному делу, расследуемому в следственном управлении Департамента полиции Алматы по ст.217 ч.3 УК РК. Уголовное дело было зарегистрировано по коллективному заявлению группы граждан в отношении должностных лиц ТОО Astex.kz, ТОО ACD technology по факту создания и руководства финансовой пирамидой.
заместитель начальника Департамента полиции Алматы полковник Рустам Абдрахманов
Установлено, что с февраля 2019 года по январь 2021 года сотрудники этих ТОО с физическими и юридическими лицами заключали договоры о совместной деятельности для вовлечения денег, якобы необходимых для участия в государственных закупках. Согласно двустороннему документу, фирмы должны были выплачивать 20% от суммы внесенного вклада каждому вкладчику ежемесячно. Денежные средства в размере свыше 5 млрд тенге в ТОО Astex.kz от 162 вкладчиков поступали через другую компанию - ТОО Mudarabah Capital.
