Апелляционная инстанция пересмотрела уголовное дело в отношении руководителей и участников финансовой пирамиды "Mudarabah Capital". В материалах фигурируют вайнеры Мейржан Туребаев и Мейирхан Шерниязов, передает inbusiness.kz со ссылкой на Казинформ.
Ранее приговором суда первой инстанции 10 подсудимых признаны виновными в участии в организованной группе или преступной организации, создании и руководстве финансовой (инвестиционной) пирамидой и им назначено наказание в виде лишения свободы от 6 до 14 лет лишения свободы.
Подсудимые Туребаев и Шерниязов были признаны виновными в руководстве финансовой пирамидой и им назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы. От осужденных и их представителей поступили апелляционные жалобы на приговор.
"Судебной коллегией установлено, что подсудимый К. открыл в 2019 году ТОО "Astex.kz". Компания занималась привлечением вкладчиков, принимала денежные средства, при этом до сведения вкладчиков доводилась ложная информация, что вклады будут направлены на тендерные проекты с получением и распределением по ним дивидендов. Вместо этого, поступившие денежные средства снимались и перечислялись на личные счета подсудимых, а имущество потерпевших, предоставленное в качестве вклада, продавалось без внесения денег на расчетный счет ТОО "Astex.kz", - сообщили в пресс-службе горсуда.
Таким образом, потерпевшим был причинен материальный ущерб в особо крупном размере – 867,5 млн тенге.
"В дальнейшем, подсудимый К. решил привлечь в преступную деятельность лиц, имеющих опыт в области сетевого маркетинга. Для этого он вступил в преступный сговор с О. (в розыске), который имел навыки в продвижении сетевых компаний. В результате в середине 2020 года была создана новая пирамида – ТОО "Mudarabah Capital". Данная кампания позиционировалась как финансовый (инвестиционный) институт, соответствующий канонам ислама, что создало у потерпевших ложное представление о надежности проекта. В состав учредителей "Mudarabah Capital" с 11-11,5 % долей на каждого вошли подсудимые Б., У., Ч., К., Ж., С., которым отводились разные преступные роли. Также в деятельность кампании были привлечены подсудимые Шерниязов и Туребаев, которым была отведена роль по популяризации, агитации деятельности компании, ведение на своих страницах в социальных сетях рекламы ТОО", - огласили подробности дела в суде.
В результате преступной деятельности этой финансовой пирамиды потерпевшим причинен материальный ущерб в особо крупном размере - свыше 1 млрд тенге.
"Судебная коллегия, изучив апелляционные жалобы и доводы сторон, оснований для изменения или отмены приговора не установила. В связи с чем, постановлением судебной коллегии приговор суда первой инстанции оставлен без изменения, апелляционные жалобы – без удовлетворения. Приговор вступил в законную силу", - добавили в суде.
Читайте по теме:
Вайнеры Туребаев и Шерниязов не признали своей вины в суде
