В Шымкенте остановили работу финансовой пирамиды под названием "Mooni Gold", которая позиционировала себя как компания по продаже ювелирных изделий, передает inbusiness.kz со ссылкой на АФМ РК.
Подозреваемые обещали своим вкладчикам ежемесячный доход в размере 20-30% от вложенной суммы на протяжении пяти месяцев, а также гарантировали сохранность основного капитала. Однако фактические выплаты осуществлялись за счет средств новых участников схемы.
В финансовую пирамиду было вовлечено более тысячи вкладчиков, общий ущерб составил свыше 500 млн тенге. На преступные доходы подозреваемые приобрели элитный дом и автомобиль общей стоимостью 280 млн тенге, на которые был наложен арест по решению суда.
У подозреваемых изъяли 15 млн тенге наличными и 67 наименований золотых изделий стоимостью свыше 28 млн тенге. Множество вкладчиков, включая пенсионеров, вложили свои средства в пирамиду, оформив кредиты под залог жилья и автотранспорта. Одна из потерпевших, пенсионерка, заложила свою квартиру и передала организаторам 67 млн тенге.
Кроме того, подозреваемые использовали так называемых "дропперов" — лиц, через чьи банковские реквизиты происходило обналичивание средств от других участников схемы.
Подозреваемые помещены под стражу сроком на два месяца.
Читайте по теме:
Миллиардную прибыль "заработала" финансовая пирамида в Шымкенте
