Фигурируют 56 лиц. В общей сложности им инкриминируется вывод из страны порядка 440 млрд тг. Дополнительно начислено налогов на сумму 12 млрд тенге. Сейчас проводятся 29 налоговых проверок. На рассмотрении - операции еще на сумму 271 миллиард. И все это только за период с 2019-го по 21 год. По результатам проделанной работы налоговые органы уже передали материалы в Агентство по финмониторингу. Правительством в феврале создана Комиссия по выработке механизмов стимулирования возврата капитала в страну из-за рубежа и усиления мер противодействия оттоку денежных средств. Комиссия работает по 5 направлениям, для каждого из которых создана специальная рабочая группа. Акцент сделан на усилении взаимодействия госорганов и обмене информацией между базами данных. Сейчас прорабатываются вопросы наделения органов госдоходов функциями валютного контроля.
