Вы ждали, когда 27 тысяч человек пострадают, что ли? – мажилисмен о работе агентства по финмониторингу

733

За первый квартал порядка 9 финпирамид выявлены на стадии зарождения. 

Вы ждали, когда 27 тысяч человек пострадают, что ли? – мажилисмен о работе агентства по финмониторингу

В ходе пленарного заседания мажилиса, депутат Дания Еспаева подняла вопрос противоправной деятельности отдельных лиц при рекламе финансовых, инвестиционных пирамид, передает inbusiness.kz.       

"Мы хорошо помним, как блогеры, вайнеры и другие лидеры общественного мнения массово вовлекали казахстанцев в финпирамиды. В Казахстане предлагается жесткое усиление ответственности за рекламы финансовых пирамид. Но в частности, ужесточаются некоторые санкции некоторых норм УК и вводится новая статья 217 прим 1, которая так и называется "реклама финансовых, инвестиционных пирамид". Скажите, будут ли вносимые изменения в полной мере препятствовать манипуляции с участием знаменитостей в рекламе?", - просила она.

Второй вопрос - в соответствии с положением об Агентстве финмониторинга одной из задач ведомства является предупреждение, выявление, пресечение, раскрытие расследований экономических и финансовых правонарушений.

"Почему ваше агентство на начальной стадии, не дожидаясь вовлечения огромного количества граждан в незаконную деятельность, не может оперативно отреагировать на пресечение их деятельности? Но сегодня финпирамиды открыто работают в соцсетях, открывают офисы в городах, формируют штат, то есть их деятельность открыта и доступна для всех граждан, но в том числе, и для вас. И яркий пример этому история с финпирамидой "Гарант-24 Ломбард", когда потерпевшими признаны 17 тысяч человек, а размер ущерба составил более 30 млрд тенге. Ведь эта компания тоже работала в течение года", - возмутилась она.

В свою очередь первый заместитель председателя Агентства по финансовому мониторингу Габит Садырбеков ответил, что ведомством проводится достаточно большая работа по предупреждению таких правонарушений.

"Банк по нашим типологиям уже сейчас определяет признаки финпирамид. То есть на стадии зарождения мы уже это видим. За первый квартал порядка 9 финпирамид мы именно на стадии зарождения, на стадии возникновения таких рисков, уже выявили. Об этом сообщает нам и финучреждения, и банки, у нас есть критерии подозрительности таких операций. И я считаю, что достаточно хорошая работа у нас проводится по превенции. С начала года достаточно много уголовных дел возбуждено по этой статье. Я считаю, что АФМ достаточно хорошую и превентивную, и другую работу проводит", - ответил он.

При этом депутат Еспаева спросила – как тогда объяснить, что "Гарант-24 Ломбард" более года работал открыто прям под носом у вас.

"Вы ждали, когда 27 тысяч человек пострадает что ли? И сегодня я знаю, в соцсетях тоже есть компании, которые привлекают и до сих пор в России закрыта компания, на сегодняшний момент Sincere Systems, а в Казахстане работают! Официально в РФ эта компания закрыта, но в Казахстане до сих пор привлекают. Как можно объяснить, что в течение года они работали, а вы превентивно оказывается, что-то делали? Тогда бы не было таких ситуаций, когда такое огромное количество людей привлекается. Если у вас есть превентивные действия. Если вы ничего не можете в течение года с ними сделать", - возмутилась она.

На это первый зампред АФМ отметил, что люди идут всегда, если предлагают там большие проценты, большие деньги.

"Мы не можем уследить за всеми людьми, которые, то есть мы делаем все возможное, чтобы предотвратить это на стадии. А на самом деле, если люди идут, когда им предлагают там большие проценты в короткий срок, на самом деле", - резюмировал он.

Дана Карина

Telegram
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В TELEGRAM Узнавайте о новостях первыми
Подписаться