Такое новшество предусмотрено в законопроекте по вопросам отмывания денег, который рассмотрели сегодня в сенате, сообщает Atameken Business.
Отмечается, что раньше они не входили в число субъектов финансового мониторинга. Планируется сформировать перечень национальных публичных лиц, который будет утверждать президент. Интересно, что под контроль попадут и те, кто занимается майнингом. Кроме того, в законопроекте прописано: в случае прекращения своих полномочий этих субъектов будут проверять еще год в части операций с деньгами. Такой вид мониторинга поможет в борьбе с коррупцией и финансированием терроризма.
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В TELEGRAM
Узнавайте о новостях первыми
Подписаться
