В межрайонном суде по уголовным делам Шымкента подходит к завершению громкий судебный процесс по делу о финансовой пирамиде "Nazira Gold", сообщает inbusiness.kz.
На скамье подсудимых девять человек, которым предъявлены обвинения в мошенничестве, создании финансовой пирамиды и отмывании денег. По данным следствия, общая сумма ущерба, нанесенного 151 потерпевшему, составила 4,4 млрд тенге.
Установлено, что компания привлекала вкладчиков, обещая им ежемесячный доход до 40% под видом продажи ювелирных изделий, однако выплаты осуществлялись за счет средств, поступавших от новых участников. Деятельность пирамиды была пресечена Департаментом Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) по городу Шымкенту.
Оглашение приговора по резонансному уголовному делу состоится 28 октября, в здании межрайонного уголовного суда Шымкента.
Читайте по теме:
Цветы с подвохом: мошенники запустили массовую атаку через доставку цветов
