За незаконную реализацию ГСМ и отмывание денег в Атырау осуждены предприниматель и его пособник, передает МИА "Казинформ" со ссылкой на управление профилактической работы и контроля СЭР ДГД по Атырауской области.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками службы экономических расследований департамента государственных доходов по Атырауской области установлено, что ИП "Турганов А.М." в лице директора А.Турганова и его пособника А.Баязова с 2016 года по август 2017 года занимались реализацией ГСМ на территории города Атырау, Атырауской и Мангистауской областях в крупном размере без документов, подтверждающих законность их происхождения.
За этот период не оплачивались налоги, а часть денежных средств, поступивших от реализации ГСМ, использовалась на собственные нужды. Кроме того, в целях легализации денежных средств, нажитых преступным путем, согласно выписке АО "Kaspi Bank", А.Тургановым с 01.01.2016 года по 06.11.2017 года произведено погашение задолженности по кредиту на сумму 1 139 461,93 тенге.
По данному факту возбуждены уголовные дела в отношении А.Турганова и А.Баязова, по результатам досудебной проверки окончены производством и направлены в суд.
Приговором суда №2 города Атырау Турганов и Баязов признаны виновными в совершении преступлений: реализации нефтепродуктов без документов, подтверждающих законность их происхождения, отмывании денег, полученных преступным путем. Им назначено наказание в виде трех лет лишения свободы и конфискации легализованного имущества.
