В рамках уголовного дела о мошенничестве задержан гендиректор ТОО Wall Street Invest Partners, сообщил следственный департамент МВД Казахстана, передает Интерфакс-Казахстан.
"3 июня следственным департаментом МВД под осуществлением надзора прокуратуры города Алматы в рамках расследуемого уголовного дела по факту мошенничества задержан генеральный директор ТОО Wall Street Invest Partners М. Нусупбеков", – говорится в сообщении, опубликованном на портале МВД в среду.
Ранее со ссылкой на следственный департамент сообщалось о задержании 22 мая организатора преступной схемы, руководителя ТОО TeleTrade Central Asia Б. Есполова.
По версии следствия, руководители ТОО TeleTrade Central Asia и ТОО Wall Street Invest Partners, открыв филиалы в регионах и наняв менеджеров, привлекали клиентов обещаниями получения большой прибыли на электронной бирже, после чего похищали их деньги, переводя их на подконтрольные им счета в офшорах.
Свою деятельность указанные компании осуществляли, прикрываясь контрактом, заключенным с зарубежной компанией Tele Trade D.J. LTD, зарегистрированной самими организаторами на имя граждан Казахстана и России.
В отношении российских участников преступной схемы TeleTrade расследование ведут правоохранительные органы России, напомнили в следственном департаменте.
