В Уральске инициировали расследование по факту незаконной микрофинансовой деятельности на территории города, передает inbusiness.kz со ссылкой на АФМ.
По предварительным данным следствия, руководитель ТОО "Аванс 07" организовала выдачу денежных средств под залог ювелирных изделий без наличия соответствующей лицензии. Деятельность компании была замаскирована под работу комиссионного магазина "Уральск Золото".
Займы предоставлялись под видом заключения договоров комиссии, при этом проценты оформлялись как оплата за услуги хранения ювелирных изделий. В результате незаконной деятельности ломбарда было выдано более 2 000 займов, а сумма полученного преступного дохода составила более 128 млн тенге.
Согласно санкции суда, на автомашину подозреваемой и наличные денежные средства в размере 6 млн тенге наложен арест. Расследование продолжается.
Читайте по теме:
Незаконные кредиторы заставляли заемщиков платить пятикратную разницу - АФМ РК
