Департамент экономических расследований по Западно-Казахстанской области Комитета по финансовому мониторингу МФ РК сообщил, что в период 2017 по 2019 годы житель г. Уральск, используя ТОО, выписывал фиктивные счета-фактуры без фактического выполнения работ, оказания услуг и отгрузки товаров, тем самым незаконно освободил собственное коммерческое предприятие от уплаты налогов. Сумма причиненного государству ущерба от данного деяния составляет 67 млн тенге.
Приговором Уральского городского суда ЗКО предприниматель признан виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ст. ст. 28 ч.3 – 216 ч.2 п.2 УК РК и учитывая заключение с подсудимым процессуального соглашения в форме сделки о признании вины, а также выполнения им всех условий данного соглашения, предусмотренного УПК, в том числе полного возмещения причиненного ущерба назначено ему наказание в виде штрафа в размере 6 312 500 тенге.
