Финансовые махинации в Костанае: заблокированы миллиарды

792

​Основную массу фиктивных счетов-фактур фиксируют в отрасли сельского хозяйства. В Костанайской области это наиболее "перспективное" направление для злоумышленников.  

Финансовые махинации в Костанае: заблокированы миллиарды Фото: Pixabay

Как показывает практика, часто злоумышленники создают несколько фирм-однодневок. Корреспонденту inbusiness.kz в департаменте экономических расследований по Костанайской области рассказали, что оформляют такие пустышки обычно на лиц без определенного места жительства.

"Аналитическим подразделением департамента разработана система, осуществляющая мониторинг налоговой отчетности, а также объема посевных площадей сельхозтоваропроизводителей. Система определяет предпринимателей, имеющих расхождение по объему произведенной и реализованной продукции. Она определяет возможные риски, связанные с совершением бестоварных сделок. Сегодня благодаря высокой эффективности ее применение масштабировано центральным аппаратом в рамках республики",  отметил руководитель следственного управления департамента экономических расследований (ДЭР) по Костанайской области Азамат Кусаинов.

Для Костанайской области проблема выписки фиктивных счетов-фактур тесно связана с серым импортом зерна из России. В ассоциации сельхозтоваропроизводителей региона проблему поднимали не раз, требуя решить вопрос.

Самые большие риски в данном случае заключаются в том, что недобросовестные трейдеры завозят зерно в Казахстан, оформляют фиктивные документы и далее экспортируют его по сниженным ценам как казахстанское. На таких схемах теряют деньги многие. Сельхозтоваропроизводители не могут продать по справедливой цене свой урожай из-за демпинга со стороны недобросовестных трейдеров. Железная дорога теряет деньги, потому что за перевозку российского зерна компании должны платить специальный транзитный тариф. Бюджет недополучает налоги.

Как отмечают в костанайском ДЭР, в регионе есть несколько компаний, которые выдают фиктивные счета-фактуры. Попадались на таких играх и действующие фермеры. Правда, мухлевать пытаются, пока не попадутся в первый раз. На рецидив не идут. По крайней мере, таких фактов в департаменте экономических расследований назвать не смогли.

"В 2024 году мы проводили мероприятия в отношении рисковых налогоплательщиков. В результате признаны недействительными 117 сделок на сумму 7,2 млрд тенге. Также недействительными признали регистрацию 40 предприятий, были заблокированы счета-фактуры 36 предприятий. В производстве находилось семь уголовных дел с общей суммой ущерба 1,3 млрд тенге и оборотом по фиктивным счетам-фактурам на 3,8 млрд тенге",  отметил Азамат Кусаинов.

По двум делам суды вынесли обвинительные приговоры. По остальным процессы еще не завершили.

Новый, 2025 год начался с регистрации еще одного уголовного дела по факту выписки фиктивных счетов-фактур на общую сумму 100 млн тенге.

Специалисты отмечают, что выявить подобные преступления непросто. Во главе угла тщательный анализ документации и тесное сотрудничество с другими госорганами, включая департамент госдоходов.

"Сотрудники аналитического управления применяют специализированные программы для анализа финансовых потоков и выявления подозрительных операций. Например, обналичивание средств через фиктивные компании. Аналитики имеют возможность без вмешательства в деятельность предпринимателей проводить оценку деловой репутации и деятельности контрагентов. Также можно выявлять компании, зарегистрированные по поддельным адресам, без фактического местоположения, с подозрительно низким оборотом либо с отсутствием трудовых ресурсов",  отметили в департаменте экономических расследований.

Подключают к работе и бюро национальной статистики, куда предприятия АПК регулярно направляют отчетные формы.

Изображение jacqueline macou с сайта Pixabay

Telegram
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В TELEGRAM Узнавайте о новостях первыми
Подписаться
Подпишитесь на наш Telegram канал! Узнавайте о новостях первыми
Подписаться