За полтора года в агентство поступило более 40 жалоб и обращений. Подобные компании обещают инвестиционные доходы, при этом сами они зарегистрированы в офшорах, не имеют лицензий, передает inbusiness.kz.
Как сообщает АРРФР, эти компании проводят консультации клиентам и обучают инвестированию средств. Причем центральных офисов в Казахстане нет, как правило, это филиалы, представительства, доверенные лица.
Схема такая: клиенту предоставляется дистанционный доступ к закрытым интернет-сервисам и торговым платформам якобы для совершения операций с иностранной валютой и иными финансовыми инструментами. В своем личном кабинете на таких платформах клиенты могут наблюдать рост своих средств. Но изъять этот доход оказывается на практике делом невозможным, потому что компании увиливают от этого, обнуляют счета либо просят вознаграждение за возврат средств.
Такие организации действует через соцсети, суля рекордную прибыль, в разы превышающую ставки по депозитам.
Агентство опубликовало список из 45 нелицензированных "инвестиционных компаний":
– SECVISION LIMITED (TRADING TECK);
– AdvanceStox (Malarkey Consulting LTD);
– Apexcrypt LTD;
– Avance.Fund;
– AxeCapital;
– Azambusiness;
– Capital level;
– FinAxis;
– Fin-case Ltd;
– Fincentra LTD Trust Company Complex;
– Forex Optimum Group;
– Global Alliance;
– Halykcompany;
– Histmo;
– Icon investing;
– IINTERNATIONAL VERSION FINANCIAL SOLUTION;
– Infiniko Invest Trade LTD;
– Infiniko Superbinary;
– Lab Finance;
– LBC-CAPITAL;
– Lime FX (Rest Soft LTD) и Prometheus LTD;
– MarketsSoft;
– Invest Absolut;
– Maxi Markets Limited;
– Maxi Platinum Ltd;
– Oldix group kft;
– Pineda International SP;
– Prime Capitals;
– RAISE TRADE LTD;
– Remaxima;
– Siriusfn;
– TBXCapital;
– Terra Finance;
– TitanPro 500;
– TraderKing;
– Trading Times;
– UMARKETS (PROMETHEUS LTD);
– Waxx Capital Ltd;
– Wexness Banc;
– Winmarkets;
– АО EVROASIA GLOBAL INVESTMENT;
– ТОО "Международное бюро консалтинга" QNET;
– ТОО EVROPA INVESTMENT;
– ТОО "Астра консалтинг агенси";
– Global Trade Investing.
Агентство призывает граждан не поддаваться агрессивной рекламе и рекомендует работать с лицензированными компаниями.
Список брокерских/дилерских организаций, обладающих лицензиями уполномоченного органа на занятие деятельностью на рынке ценных бумаг РК, размещен на официальном сайте Агентства.
Деятельность данных компаний строго регламентируются законодательством Республики Казахстан. АРРФР осуществляет контроль и надзор за деятельностью игроков и обеспечивает надлежащий уровень защиты прав потребителей услуг данных компаний и их законных интересов.
Для предотвращения рисков граждан, связанных с деятельностью нелицензированных компаний, Агентством опубликован перечень и адреса интернет сайтов компаний, на которые поступили жалобы граждан.
Также Агентство рекомендует ознакомиться с оповещениями и предупреждениями Международной организации комиссий по ценным бумагам (International Organization of Securities Commissions, IOSCO) IOSCO при вступлении в договорные отношения с организациями, позиционирующими себя в качестве "инвестиционных компаний".
Подписывайтесь на Telegram-канал Atameken Business и первыми получайте актуальную информацию!
