Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) сделало заявление касательно Kaspi Bank, передает inbusiness.kz.
"АРРФР в связи с последней публикацией об АО Kaspi Bank сообщает следующее. Банк является одним из системообразующих и стабильно развивающихся банков страны, демонстрирующий устойчивый рост и высокий уровень прозрачности. По состоянию на сентябрь 2024 года банк является вторым банком Казахстана по размеру активов, объему кредитов и депозитной базе в банковском секторе. Банк в полном объеме соблюдает санкционный режим США, Евросоюза и других зарубежных стран, на постоянной основе сотрудничает с банками-корреспондентами в США и Евросоюзе для обеспечения лучшей практики KYC, риск-менеджмента и внутреннего контроля в отношении операций с высоким уровнем комплаенс-риска", – говорится в заявлении.
Также отмечает, что банк на постоянной основе проводит необходимые комплаенс-процедуры в соответствии с внутренними стандартами для минимизации рисков, которые включают в себя углубленную проверку клиентов, мониторинг транзакций и обучение сотрудников.
"В свою очередь, ранее агентством в отношении банков второго уровня были усилены требования к процедурам надлежащей проверки клиентов и мониторинга их операций по стандартам KYC и контролю трансграничных операций. Также установлены требования по проверке банками иностранных клиентов и мониторингу трансграничных операций для предотвращения возможного использования банковских услуг для совершения операций, направленных на обход санкций", – сообщили в ведомстве.
Читайте по теме:
Kaspi опроверг обвинения в нарушении санкций
