Досудебное расследование по факту руководства филиала финансовой пирамидой TheFiniko проводится департаментом АФМ по Алматы при содействии прокуратуры города, передает inbusiness.kz.
Почти 2 млн долларов и 630 млн тенге собрали организаторы финпирамиды с доверчивых жителей Алматы – в отношении основателей Finiko с заявлениями обратились более 300 человек. Согласно заключению АРРФР, компания Thefiniko является симулятором, а участники, считая данную программу настоящей платформой для торговли и инвестирования, вкладывают деньги. Сама компания не зарегистрирована ни на одной из мировых бирж. Арестовано трое лиц, устанавливается причастность других лиц к противоправной деятельности финансовой пирамиды. Казахстанцев просят быть бдительными и не вкладывать свои сбережения в сомнительные финансовые организации. Если вы или ваши близкие столкнулись с деятельностью TheFiniko, обращайтесь по телефону доверия АФМ.
