По данным Национального банка РК за 9 месяцев этого года предотвращено обналичивание денежных средств на сумму 154 млрд. тенге.
Служба экономических расследований Комитета государственных доходов с начала года провела. 52 задержания с поличным при обналичивании и выписке фиктивных счетов-фактур. Как рассказал руководитель Управления профилактической работы и контроля Комитета госдоходов Талгат Башев, за 9 месяцев этого года выявлено и начато досудебное расследование в отношении 1922 лжепредприятий, в ходе расследования снято с учета по налогу на добавленную стоимость (НДС) 944 потенциальных лжепредприятий, внесено в суд 343 иска о признании недействительными государственной регистрации лжепредприятий и совершенных ими сделок.
Кроме того, в суд с обвинительным актом направлено 240 уголовных дел, в результате по состоявшимся приговорам взыскано налогов на сумму 3 млрд. тенге.
Для сравнения, за 9 месяцев 2014 года из установленной суммы ущерба в размере 3,7 млрд. тенге по фактам лжепредпринимательства, было возмещено лишь 190 млн. тенге, в 2013 году практически отсутствовало возмещение ущерба (32,4 млн. из 38,2 млрд.тенге или 0,08%). Так же по правонарушениям в таможенной сфере находилось в производстве 269 уголовных дел, возмещен ущерб на сумму 2,9 млрд. тенге, наложен арест на имущество в сумме 1,4 млрд. тенге. Для сравнения, за 9 месяцев прошлого года возмещен ущерб на сумму 1,7 млрд. тенге и наложен арест на имущество в сумме 58,4 млн. тенге, что значительно ниже показателей текущего года.
В частности, выявлено 11 подпольных цехов по производству алкогольной продукции. Изъято 6,6 млн. поддельных учетно-контрольных марок, 6,3 млн. бутылок неучтенной алкогольной продукции, 186 тыс. литров спирта.
Кроме того, пресечена деятельность 7 подпольных цехов по производству поддельных денег, из незаконного оборота изъято 2,8 тыс. поддельных денежных купюр на общую сумму 9,9 млн. тенге. А в сфере незаконного оборота наркотических средств зарегистрировано 66 преступлений, изъято 158 кг. героина, что выше вместе взятых показателей 2013 и 2014 годов.
Для сравнения, в 2014 году изъято 44 кг. героина, 2013 году – 38 кг.
