О том, как в 2008 году сотрудники Южного регионального управления по борьбе с организованной преступностью отрезали ОПГ от источников финансирования, inbusiness.kz рассказал бывший начальник этого подразделения, полковник полиции в отставке Кайрат Алтаев.
Криминалитет лишили источников финансирования
Отметим, сегодняшняя непростая ситуация в мировой экономике немного схожа с той, что отмечалась в Казахстане 15 лет назад. Тогда также был экономический спад, а представители криминалитета точно так же лихорадочно искали новые способы незаконного обогащения.
– Что произошло тогда, в 2008 году?
– На протяжении нескольких последних лет некоторым лидерам ОПГ и их подручным удавалось довольно успешно выдавать себя за крупных и средних предпринимателей. На самом же деле они попросту силой отнимали чужой бизнес. В итоге они не просто присваивали доходы от саун, торговых точек или СТО, но и выплачивали определенный процент в криминальный "общак". Но нашим сотрудникам удалось отрезать ОПГ от крупных источников финансирования.
– Как именно?
– Мы лишили группировки немалых денежных поступлений от игорного бизнеса, а также вывели из-под их влияния несколько крупных предприятий.
– Что они предприняли в ответ?
– Их лидеры сумели как-то "протащить" своего "человечка" в одно из общественных объединений. Причем – прямо в руководство! И тот сразу же взялся за дело, принялся сдавать всем желающим помещения этой самой организации.
– В чем же состояло правонарушение?
– В том, что в бухгалтерской отчетности сумму показывали раз в десять ниже рыночной. Этот крот отчитывался, что сдает квадратный метр всего по… 3 доллара! Но в действительности арендаторы ему платили по 30 долларов и даже больше. А разница более чем в 27 долларов шла преступникам.
– И на какую примерно сумму вы "наказали" ОПГ?
– Благодаря оперативным разработкам наши сотрудники изъяли из незаконного оборота ОПГ 1,39 млрд тенге, примерно 12 млн долларов.
– А чужой "криминал" к нам не лез?
– Еще как! Казахстан буквально манил представителей организованной преступности со всей территории бывшего СССР. Из всех бывших советских республик. В 2008 году в нашу республику из Российской Федерации прибыли для переговоров Махо и Како Тбилисский – два вора в законе. – Что они хотели?
– Их главная задача состояла в том, чтобы местные казахстанские криминальные авторитеты устроили беспорядки в следственных изоляторах и в исправительных учреждениях юга и северо-востока Казахстана. Как мы выяснили в процессе расследования, непрошеные гости пытались наложить свои руки на казахстанскую "общаковую" воровскую кассу. Следом, они планировали обложить данью крупных коммерсантов, а собранные средства должны были пойти на создание новых ОПГ в южных областях Казахстана.
Но не получилось. Вместе с этими "законниками"-иностранцами наши сотрудники задержали двух лидеров казахстанских ОПГ, трех криминальных авторитетов, а также 18 рядовых членов группировок – "торпед".
Вставка
19 апреля ДБОП и ДП Алматы на территории города, Алматинской, Туркестанской, Восточно-Казахстанской и Павлодарской областей задержано 12 участников ОПГ, причастных к совершению тяжких преступлений, в том числе покушению на убийство в 2018 году в Алматы. Во время второго этапа спецоперации был ликвидирован канал финансирования ОПГ, контролируемый еще одним подручным Дикого Арманa, известного в криминальных кругах по прозвищу Карась.
С 25 по 26 апреля ДБОП и ДП Шымкента в Алматы, Шымкенте и Туркестанской области проведено более 130 обысков, задержано 53 фигуранта, причастных к незаконному игорному бизнесу и финансированию данной ОПГ. В результате этих оперативно-следственных мероприятий зарегистрировано два уголовных дела по статье 262 УК за создание и руководство организованной преступной группой. В мае дополнительно начато досудебное расследование по статье 266 УК по факту финансирования деятельности преступной группы.
12 июля ДБОП МВД совместно с межведомственной следственно-оперативной группой Генеральной прокуратуры был реализован третий этап спецоперации. Одновременно в Астане, Алматы, Шымкенте, Актобе, Костанае и Туркестане произведено задержание 18 фигурантов, принимавших активное участие в массовых беспорядках в Алматы во время январских событий. Проведено 36 обысковых мероприятий, изъято несколько обрезов ружей, пистолетов, ножи, кастет, религиозная литература, а также одежда, в которой подозреваемые участвовали в беспорядках.
"Оперативные мероприятия в данном направлении продолжаются. Иные сведения в интересах следствия разглашению не подлежат", – сказал начальник управления ДБОП МВД Куандык Алпыс.
"Торпеды" пошли на "гоп-стоп"
– Что предприняли главари ОПГ после того, как ваши сотрудники лишили их источников доходов?
– Попытались переориентировать своих "торпед" на вульгарный грабеж и разбой. И те нацелились на пункты по обмену валюты, кассы АЗС и магазинов. В те годы все наиболее громкие разбойные нападения на вышеперечисленные объекты в Алматы и в области совершали именно члены ОПГ.
Действительно, одного из задержанных рядовых бойцов ОПГ Н. подозревали в совершении ряда вооруженных нападений на бизнесменов и АЗС в Алматинской области. На допросах он признался, что вместе с сообщниками "взял" несколько АЗС.
Другой "боец" криминального фронта М. был задержан позже. По его словам, в марте 2008 года вместе со своими подельниками он совершил разбой – напал на один из алматинских торговых центров. М. показал, что они с приятелями были вооружены травматическим устройством для самообороны "Оса" и револьвером "Наган". Как удалось выяснить в ходе расследования, М. также организовал нападение на экспедитора одного предприятия. Тогда добычей налетчиков стали более 3 млн тенге.
В мае 2008 года оперативники задержали еще одного подозреваемого. Тот вместе с напарником ограбил кассира супермаркета. Из кассы похитили 900 тысяч тенге. В ходе расследования выяснилась одна немаловажная деталь. Как оказалось, оба этих налетчика… работали там секьюрити. Узнав все о функционировании торгового супермаркета, средний доход за сутки, время приезда инкассаторов, один из подельников уволился. Его напарник обманом провел его внутрь, и они "взяли" кассу.
По той же методике "работали" двое других "торпед" ОПГ, которые в мае устроили налет на АЗС в Алматинской области. Как оказалось после их задержания, оба они трудились там заправщиками...
В настоящее время в зоне риска находятся средние и крупные казахстанские предприниматели. Особенно те, которые меняют деньги в пунктах обмена валюты, а также снимают с банковских счетов крупные суммы, не имея надежной охраны. Они могут стать легкой добычей любителей чужого.
Впрочем, как и тогда, в 2008-м.
"Многие из потерпевших впоследствии вынуждены были признать, что пострадали из-за собственной перестраховки, – говорит экс-начальник Южного РУБОП полковник Алтаев. – Дело в том, что они не брали с собой ни охранника, ни водителя, потому что… не доверяли им! На этой их слабости и сыграли налетчики".
Но кто может гарантировать, что члены ОПГ сейчас не имеют среди служащих пунктов обмена валюты или даже банков своих осведомителей? И потому расслабляться предпринимателям явно не следует…
