В ходе проведения оперативно-следственных мероприятий сотрудниками службы экономических расследований департамента государственных доходов по Южно-Казахстанской области пресечена деятельность организованной преступной группы, промышлявшей в течение ряда лет на системной основе хищением бюджетных средств, выделенных в рамках социальной государственной программы по предоставлению рабочих мест безработным, сообщила пресс-служба комитета государственных доходов министерства финансов РК.
При проведении специальных оперативно-розыскных мероприятий 30 июня 2016 года в момент обналичивания денежных средств посредством банковских автоматов задержана организатор ОПГ гр. Д., являющаяся уроженкой и жительницей города Шымкента.
В ходе проведения обысковых мероприятий, санкционированных судом, в автомашине марки "БМВ Х5" и по месту проживания изъято 180 пластиковых банковских карт, оформленных на различных граждан, более двух миллионов тенге наличными, 88 печатей различных индивидуальных предпринимателей, удостоверения личности 22 граждан, 21 трудовая и 52 чековых книжек ИП, правоустанавливающие документы на недвижимое имущество и 23 единицы золотых изделий.
Расхищались денежные средства, выделенные во исполнение Закона РК "О занятости населения" и правил организации и финансирования социальных рабочих мест, утвержденных постановлением правительства РК, с использованием лжепредприятий и теневых схем на системной основе.
На данной стадии досудебного расследования установлена деятельность ОПГ из пяти человек. Период деятельности ОПГ устанавливается, предварительная сумма ущерба на данный момент превышает 5,5 миллиона тенге.
2 июня 2017 года судом в отношении задержанной Д. санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей.
Проводятся следственные действия по установлению держателей банковских карт, причастности должностных лиц и изобличению соучастников.
Аскар Чокин
