Поставлена логическая точка в деле о финансовых пирамидах, в результате деятельности которых пострадало свыше 17 тыс. человек по всему Казахстану, нанесенный ущерб составил более 30 млрд тенге. 3700 томов уголовного дела, длившегося с февраля 2020 года. Все 48 подсудимых получили реальные сроки, сообщает корреспондент inbusiness.kz.
Вот так зарождалась вершина пирамиды
По версии следствия, организовал самый масштабный финансовый развод уроженец Актюбинской области Жанболат Есиркепов. В феврале 2018 года он зарегистрировал ТОО CRYPTOINVEST якобы для повышения финансовой грамотности населения, а именно обучения работе с электронными деньгами. Однако больших дивидендов это не принесло. Тогда Есиркепов перерегистрировал компанию в МФО "Выгодный займ", которая выдавала микрокредиты. Но денег стало не хватать. Появилась новая схема: компания стала скупать у населения автомобили по цене выше рыночной на 20%, но… с отсрочкой платежей. Эти авто потом перепродавали по ценам ниже рыночных. Пирамида разрасталась – появлялись новые вкладчики. А затем уже появились подельники, организовалась ОПГ. Были созданы по образу и подобию "Выгодного займа" компании "Гарант 24 Ломбард" и "Эстет Ломбард". Постепенно офисы пирамиды появились во многих городах Казахстана, в том числе в Нур-Султане, Алматы, Павлодаре, Шымкенте, Актау, Уральске.
Сколько ниточке ни виться...
Криминальный "финансовый бизнес" закончился в феврале 2020 года. Сначала в Актобе задержали руководителей некой компании Gold по подозрению в создании финансовой пирамиды. Это другая преступная группировка, но с тем же смыслом. Затем по принципу домино посыпались и другие пирамиды. В разгар рабочего дня 21 февраля в Актобе одновременно произошли задержания в ломбарде "Гарант 24" и микрофинансовой организации "Выгодный займ".
В тот же день началось следствие по делу о мошенничестве. Полицейские сразу задержали 15 региональных директоров. А вот еще трое директоров и трое учредителей этих ТОО – Есиркепов, Мурзабеков, Елеуов были объявлены в розыск. В конечном итоге задержали и их.
Уже на предварительном этапе следствие выявило, что ущерб огромен. Людям предлагали вкладывать от 300 тыс. тенге и более с обещанием вернуть с двойным профитом. Максимальная сумма вклада составила 7 млн тенге.
Суд да дело
Как выяснило досудебное следствие, по всему Казахстану от действий мошенников пострадало почти 17 268 человек, которых предстояло опросить в суде. Уголовные правонарушения совершены в 13 областях Республики Казахстан. Сумма ущерба превысила 30 млрд тенге. В уголовном деле 3786 томов. 48 подсудимых (3 до сих пор в розыске). Всех взяли под стражу изначально. Но, согласно УПК, суд не мог больше года продлевать меру пресечения под стражей. Поэтому в июне уже этого года 31 фигуранта отправили под домашний арест.
Судебные прения начались 1 августа этого года. Прокурор просил для всех реальный срок, а для Жанболата Есиркепова и Нурболата Танбашева – 20 лет за решеткой.
Как пояснили в пресс-службе Актюбинского областного суда, приговором суда подсудимые признаны виновными и всем назначено наказание в виде лишения свободы. При назначении наказания учтены роли Есиркепова Ж., Танбашева Н., как создателей и руководителей финансовых пирамид, Мурзабекова А., который активно принимал участие в организационных моментах финансовых пирамид, Князбаевой Д., как бухгалтера, выраженной в контроле передвижений денежного потока среди филиалов ТОО. Учтены роль каждого подсудимого в совершенном уголовном правонарушении, их личность, также количество пострадавших лиц и сумма ущерба по каждому филиалу в регионах.
Приговором суда № 2 города Актобе назначено наказание:
- Есиркепову Ж., Танбашеву Н. – 18 лет с лишением права занимать руководящие должности в финансовых и коммерческих организациях сроком на 10 лет, с конфискацией имущества.
- Мурзабекову А. – 16 лет с лишением права занимать руководящие должности в финансовых и коммерческих организациях сроком на 10 лет, с конфискацией имущества.
- Князбаевой Д. – 13 лет с лишением права занимать руководящие должности в финансовых и коммерческих организациях сроком на 10 лет, с конфискацией имущества.
- Всем остальным – от 7 до 12 лет заключения.
26 августа этого года приговор оглашен частично, в части признания их виновными и назначенных наказаний. Полное оглашение резолютивной части приговора ожидается в течение недели в связи с большим его объемом.
Оглашение приговора продолжится 31 августа 2022 года в 09 часов 30 минут.
По итогам полного оглашения приговора суда будет принято решение касательно разрешения судом судьбы вещественных доказательств и гражданских исков потерпевших.
Семён Данилов
