15 июля нынешнего года суд первой инстанции признал 62-летнего Анатолия Дионисиади виновным в совершении уголовного правонарушения и приговорил к шести годам лишения свободы.
Такое же наказание назначено и его другу, учредителю ТОО "Центральный рынок" 56-летнему Адилбеку Акеневу. Приговор еще не вступил в законную силу, передает корреспондент inbusiness.kz.
Начнем с того, что в 2018 году специализированный межрайонный суд по уголовным делам (СМУС) Восточно-Казахстанской области вынес приговор в отношении восьми членов организованной преступной группировки, которые организовали на территории области азартные игры под видом лотерейных билетов.
Завуалированные под лотерейные терминалы игровые автоматы в ходе следствия выявили в Усть-Каменогорске, Зыряновске и Шемонаихе.
Среди фигурантов громкого уголовного дела также были на тот момент помощник прокурора Усть-Каменогорска и тогдашний начальник Зыряновского (ныне город Алтай) районного отдела внутренних дел, которые "крышевали" деятельность подпольного бизнеса и получали за это деньги. За участие в транснациональной организованной преступной группе должностного лица с использованием своего служебного положения и участие должностного лица с использованием своего служебного положения в незаконной организации деятельности в сфере игорного бизнеса каждый из них осужден на девять лет лишения свободы.
Анатолий Дионисиади тогда за создание организованной преступной группы и руководство ею, незаконную организацию деятельности в сфере игорного бизнеса и проведение азартных игр вне мест, установленных законодательством об игорном бизнесе, с извлечением дохода в крупном размере и хранение, распределение денежных средств, полученных от организации незаконного игорного бизнеса, был приговорен к восьми годам лишения свободы.
Адилбек Акенев за создание организованной преступной группы и руководство ею, незаконную организацию деятельности в сфере игорного бизнеса и проведение азартных игр вне мест, установленных законодательством об игорном бизнесе, с извлечением дохода в крупном размере – к шести годам лишения свободы.
Любопытно, что побывали в местах столь отдаленных они недолго. Спустя некоторое время по решению суда их перевели в учреждение уголовно-исполнительной системы минимальной безопасности, а в 2020 году и вовсе освободили условно-досрочно.
Но, судя из судебных материалов, после выхода по УДО Анатолий Дионисиади и Адилбек Акенев продолжили незаконную деятельность.
В 2021 году, как отмечено в приговоре суда № 2 Усть-Каменогорска, зная, что по Закону РК "Об игорном бизнесе" казино и залы игровых автоматов подлежат размещению в Алматинской области на побережье Капшагайского водохранилища и в Щучинском районе Акмолинской области, друзья вновь разработали преступный план. Они приобрели аппаратно-программные комплексы. Впоследствии на имя одного из работников открыли ИП.
Первый, как следует из материалов дела, для придания видимости законности своих действий и введения в заблуждение контролирующие органы осуществлял незаконную деятельность от имени ИП "Хасанов И. П." и ТОО Lotomatic. Второй обеспечивал охрану игровых автоматов и осуществлял покровительство незаконному игорному бизнесу, за что получал соответствующий доход.
"Для придания видимости законной деятельности по распространению лотерей Дионисиади А. А. и Акенев А. К. заключили договор аренды сети вендингового оборудования № 10 от 10.04.2023 года с ИП "Хасанов И. П." от имени ИП "Пятков" Вместе с тем Пятков С. П. отношения к финансово-хозяйственной деятельности ИП не имел, договоры не подписывал, являлся номинальным руководителем, в преступные планы Акенева А. К. и Дионисиади А. А. не был посвящен, навыков предпринимательской деятельности и намерений на осуществление предпринимательской деятельности не имел, финансово-хозяйственной деятельностью не занимался, бухгалтерский учет не вел, налоговую отчетность не сдавал. Фактически данное ИП было подконтрольно Дионисиади А. А. и Акеневу А. К. и использовалось в преступной деятельности", – говорится в материалах дела.
Игровые терминалы устанавливали в торговых точках. Правоохранители насчитали более семидесяти таких терминалов в разных частях Усть-Каменогорска и четыре в Аягозе.
Представителям торговых точек показывали вышеуказанный договор аренды.
Данные терминалы приносили стабильный доход. Установлено, что с 2021 по 2024 год банковский счет ИП был пополнен на 57,9 млн тенге.
"Также, согласно ответу комитета индустрии туризма министерства туризма и спорта РК, ИП "Пятков" не относится к числу распространителей лотерей АО "Сәтті Жұлдыз". Однако Дионисиади А. А. и Акенев А. К., реализуя свою преступную деятельность, за период с 13.01.2021 г. по 14.02.2024 г. от имени ИП "Пятков" осуществляли деятельность по распространению лотерей от имени АО "Сәтті Жұлдыз" и ТОО "Лотоматик", – следует из приговора.
В ходе судебных разбирательств осужденные вину не признали, Дионисиади уверял, что работал на основании официального договора, покупал лотереи, распределял по терминалам. Акенев настаивал, что отношения к бизнесу Дионисиади не имел и не имеет, проценты не получал и что найденный в ходе обыска в автомобиле "Мерседес 223" в рамках досудебного расследования пистолет с несколькими патронами не его, что его подкинули.
Вот отрывки из заключения эксперта: "пистолет переделан из охолощенного пистолета модели "Байкал СХ" калибра 10 ТК", "пригоден для производства выстрелов патронами калибра 9 мм., центрального боя", "смесь ДНК, установленная из биологического материала в смыве с предмета, похожего на пистолет, "с рукоятки", вероятно, принадлежит Акеневу А. А".
Судом Дионисиади признан виновным по статьям 214 УК РК (незаконное предпринимательство), 307 УК РК (организация незаконного игорного бизнеса), приговорен к шести годам лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности и лишен права заниматься предпринимательской деятельностью в сфере игорного бизнеса на пять лет.
Акенев признан виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного статьями 287 УК (незаконное ношение или сбыт холодного оружия) и 307 УК РК (организация незаконного игорного бизнеса). Ему также назначено наказание в виде шести лет лишения свободы и лишения права заниматься предпринимательской деятельностью в сфере игорного бизнеса на пять лет. Оба взяты под стражу в зале суда.
Изображение Peter Lomas с сайта Pixabay
Читайте по теме:
Незаконный игорный бизнес: Генпрокуратура РК заблокировала десятки счетов
