Соответствующее сообщение было опубликовано 28 июля на официальном сайте прокуратуры Узбекистана.
В частности, сообщается, что 24 октября 2013 года было возбуждено уголовное дело по фактам уклонения от уплаты налогов в деятельности ООО "Terra Group", ООО "Prime Media", ООО "Gamma Promotion". В ходе расследования данного уголовного дела установлено, что Каримова Гульнара Исламовна, 8 июля 1972 года рождения, уроженка Ферганской области, узбечка, образование высшее, занимала должность директора Центра политических исследований, прописана по адресу: город Ташкент, Яшнабадский район, ул. Я. Гулямова, д. 77 "а", непосредственно содействовала преступной деятельности организованной группы, руководимой в период 2001-2012 годов Содиковым Н., а с января по октябрь 2013 года – Мадумаровым Р.
Так, под контролем и при содействии Гульнары Каримовой члены организованной преступной группы в период 2001-2013 годов совершили ряд преступлений, в числе которых: завладение путем вымогательства денежными средствами, акциями, долями и имущественными объектами граждан и предпринимателей на сумму 54,1 млрд сум (акции Г. Гаибназарова в ОАО "Ташкентский завод по заготовке и переработке лома, отходов цветных металлов" и ООО "Ангрен-цемент" – 4,1 млрд сум, денежные средства четыре миллиона долларов, две квартиры, четыре дома, восемь автомашин – 17,3 млрд сум, доли Ш. Ахмедова в ООО "KOLORPAK" и "NASHRIYOT UYI TASVIR" – 1,9 млрд сум и другие); хищение путем присвоения и растраты государственного имущества на сумму 344,6 млрд сум при выкупе государственных акций, долей в различных предприятиях, приватизации имущественных объектов и реализации продукции по заниженным ценам (государственные доли в СП "Уздунробита" (49%) – 131,9 млрд сум, СП ООО "Coca-Cola Ichimligi Uzbekistan LTD" (67,1%) – 14,6 млрд сум, СП ООО "Rubicon Wireless Communication" (30%) – 9,6 млрд сум, 50 объектов недвижимости – 20,4 млрд сум и другие).
Также ей инкриминировалось уклонение от уплаты налогов на сумму 2 трлн 91,4 млрд сум в ходе деятельности хозяйствующих субъектов и офшорных компаний, подконтрольных организованной преступной группе, путем занижения доходов (1 трлн 570,3 млрд сум), сумм выручки от оказанных услуг, работ и реализованных товаров (253,9 млрд сум), незаконного применения льгот (266,2 млрд сум), сокрытия налогооблагаемой базы в виде безвозмездных услуг, излишков основных средств и другие (994,3 млн сум); уничтожение, повреждение и сокрытие документов, связанных с деятельностью подконтрольных организованной группе хозяйствующих субъектов и офшорных компаний, в целях уклонения от уголовной ответственности.
По данным эпизодам Гульнаре Каримовой предъявлено обвинение по ряду статей Уголовного кодекса Республики Узбекистан (165, 167, 179, 184, 227 и другим).
По версии прокуратуры, вина г-жи Каримовой в совершении данных преступлений подтверждается показаниями членов организованной преступной группы Содикова Н., Мадумарова Р., Сабирова Ш. и других, свидетелей, потерпевших, материалами проверок деятельности подконтрольных организованной группе 45 хозяйствующих субъектов и 16 офшорных компаний, изъятыми письменными и вещественными доказательствами, заключениями экспертиз и другими доказательствами, собранными по делу.
Приговором Ташкентского областного суда по уголовным делам от 21 августа 2015 года Каримова Г. признана виновной в совершении инкриминированных преступлений, и ей назначено наказание в виде пяти лет ограничения свободы.
Кроме того, продолжается расследование уголовного дела в отношении Гульнары Каримовой, выделенного в отдельное производство по фактам содействия организованной преступной группе в совершении следующих преступлений: завладение чужим имуществом на сумму 1 трлн 256,7 млрд сум путем мошенничества при незаконной реализации радиочастотных ресурсов и земельных участков с узурпацией полномочий государственных органов (595 млн долларов, или 866,7 млрд сум), необоснованного взимания у абонентов операторов сотовой связи дополнительных комиссий при оплате услуг (390 млрд сум); сокрытие иностранной валюты на сумму 1 млрд 942,8 млн долларов и 29,1 млн евро путем получения "откатов" на счета офшорных компаний, подконтрольных организованной преступной группе, за лоббирование интересов различных лиц (869,3 млн долларов и 29 млн евро), незаконной продажи радиочастот и земельных участков (520 млн долларов), вывода преступных доходов за рубеж под видом выплаты дивидендов и продажи долей (439,6 млн долларов), незаконного вывоза наличных средств (98 млн долларов), неинкассирования наличной выручки (11,2 млн долларов), неосуществления обязательной 50% продажи от выручки за экспортированные товары и услуги (4,6 млн долларов), импорта товаров по завышенным ценам (129,7 тыс. долларов и 45,8 тыс. евро); нарушение таможенного законодательства на общую сумму 607,6 млрд сум путем неуказания в декларациях полного количества и занижения цен импортированных товаров (386,3 млрд сум), сокрытия от таможенного контроля вывезенной наличной иностранной валюты (98 млн долларов или 209,4 млрд сум, то есть прокуратура Узбекистана считает эти суммы по курсу 2137 сум за доллар), занижения стоимости экспортированной продукции (11,9 млрд сум).
Также Гульнаре Каримовой инкриминируется нарушение правил торговли и оказания услуг на сумму 572,9 млрд сум путем неинкассирования выручки от реализации товаров, выполненных работ и услуг (294,9 млрд сум), незаконного обналичивания денежных средств (278 млрд сум); подделка документов и их использование в целях придания вида законности преступной деятельности организованной группы; легализация доходов, полученных от преступной деятельности, путем приобретения жилых и нежилых объектов, другого имущества, осуществления переводов денежных средств по фиктивным контрактам между подконтрольными организованной преступной группе оффшорными компаниями.
По данным фактам Гульнаре Каримовой предъявлено обвинение по статьям 168, 178, 182, 189, 228 и 243 Уголовного кодекса Республики Узбекистан, и в отношении нее избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Обвинение г-же Каримовой предъявлено на основании собранных по делу доказательств, в том числе показаний членов организованной преступной группы, свидетелей, потерпевших, материалов проверок деятельности подконтрольных организованной группе 14 фирм и 16 офшорных компаний, изъятых письменных и вещественных доказательств, заключений экспертиз.
Общая сумма причиненного интересам государства и граждан ущерба по двум указанным уголовным делам составляет 1 трлн 270 млрд 200 млн сум, 1 млрд 651,8 млн долларов, 26,1 млн евро (всего в национальной валюте – 3 трлн 746,8 млн сум).
По материалам следствия, на территории 12 зарубежных стран предварительно установлены легализованные активы организованной преступной группы на сумму 1 млрд 394,1 млн долларов, 63,5 млн евро, 27,1 млн фунтов и 18,5 млн франков, в том числе на территории: Швейцарии – денежные средства 777,8 млн долларов и виллы в городе Колони стоимостью 18,5 млн франков; Швеции – денежные средства 30 млн долларов; Великобритании – денежные средства 4,2 млн фунтов, в городе Лондоне – дома, квартиры и виллы общей стоимостью 22,9 млн фунтов;
Франции – в городе Париже квартиры и замок "Шато де Грусси", в городе Сантропе – виллы общей стоимостью 52,5 млн евро; Латвии – денежные средства и ценные бумаги на 16,5 млн долларов, развлекательный центр в парковой зоне города Риги стоимостью 9 млн евро; Ирландии – денежные средства и ценные бумаги на 300 млн долларов; острова Мальта – самолет стоимостью 48,8 млн долларов; Германии – денежные средства 2 млн евро; Испании – денежные средства 82 тыс. долларов; России – денежные средства 6 млн долларов, в городе Москве – пентхаус в жилом комплексе "Камелот", особняк в массиве Рублевка и восемь квартир, в городе Ялте – гостиничный комплекс, жилой дом и земельный участок общей стоимостью более 2 млн долларов; Гонконга – денежные средства 67 млн долларов, пентхаус в небоскребе The Arch стоимостью 15 млн долларов; Объединенных Арабских Эмиратов – денежные средства 32 млн долларов, золота и золотых сертификатов на сумму 31,5 млн долларов, в Дубае – пентхаус, две виллы, два гостиничных комплекса общей стоимостью 67,4 млн долларов.
"В рамках международного сотрудничества компетентным органам иностранных государств направлены постановления следственных органов о наложении ареста на вышеуказанные активы организованной преступной группы. В настоящее время продолжаются оперативно-следственные мероприятия по установлению других активов организованной преступной группы и их возврату в Узбекистан", – сообщили в управлении по борьбе с организованной преступностью и коррупцией генеральной прокуратуры Республики Узбекистан.
Жанболат Мамышев
