Чуть больше месяца назад стало известно, что Кенес Ракишев продает БТА Банк на Украине. 23 ноября антимонопольный комитет Украины сообщил, что предоставил разрешение физическому лицу – гражданину Республики Беларусь Николаю Воробью на приобретение акций БТА Банка, которое обеспечивает превышение 50% голосов в высшем органе управления общества.
Владельцем БТА на Украине является казахстанский БТА, собственниками которого являются Кенес Ракишев и ТОО Fincraft Group, которым владеет Ракишев. Николай Воробей – бизнесмен, которому, как сообщают СМИ, в Беларуси принадлежит Абсолютбанк, нефтетрейдер "Интерсервис", экспедиторская компания "БелКазТранс", объекты недвижимости, доля в логистической компании "Бремино Групп" и т. д. У него также есть активы на Украине.
Однако вчера Национальный банк Украины сообщил, что отказал гражданину Республики Беларусь Николаю Воробью в согласовании приобретения существенного участия в размере 100% уставного капитала АО "БТА Банк". Далее поясняется, что это решение принято в связи с тем, что деловая репутация заявителя не является безупречной. Так, 17 декабря 2020 года решением Совета ЕС № 2020/2130 Николай Воробей отнесен к перечню лиц, к которым применены персональные ограничения (санкции).
Также поясняется, что одним из оснований принятого решения стало непредставление достаточных документов и информации для подтверждения соответствия финансового состояния заявителя и источников его собственных средств требованиям законодательства Украины.
Жанторе Касым
Подписывайтесь на Telegram-канал Atameken Business и первыми получайте актуальную информацию!
