В Павлодарской области выявили одно из крупнейших за последние годы нарушений валютного законодательства. Об этом сообщает корреспондент inbusiness.kz.
Сотрудники управления тарифного регулирования департамента государственных доходов установили факт неисполнения обязательств по репатриации денежных средств по внешнеэкономическому контракту.
Казахстанская компания заключила договор с поставщиком из Китая и перечислила зарубежному партнеру 16,3 млн долларов, или более 7,68 млрд тенге. Однако оплаченный товар в страну так и не поступил, а перечисленные средства не были возвращены в сроки, предусмотренные законодательством.
Проверка показала, что финансовые операции проводились бухгалтером компании без надлежащего контроля со стороны руководства. При этом ответственность за соблюдение требований валютного законодательства несет юридическое лицо независимо от того, какой сотрудник совершал операции.
По итогам рассмотрения дела компанию привлекли к административной ответственности. Сумма штрафа превысила 1,5 млрд тенге, что стало одним из самых крупных взысканий за нарушение валютного законодательства в Павлодарской области.
Читайте по теме:
Суд в Туркестанской области увеличил в 20 раз штраф по валютному делу
